Affaire de Blanchiment d’Argent au Massachusetts
Les procureurs du district du Massachusetts, au bureau du procureur américain, cherchent à obtenir la saisie civile de 327 829 $ en USDT dans le cadre d’un schéma de blanchiment d’argent ayant victimisé un utilisateur d’une application de rencontre en ligne. Un individu se faisant passer pour « Linda Brown » a communiqué avec la victime—un résident du Massachusetts—pendant plusieurs semaines à partir de novembre 2024, avant de lui proposer une prétendue opportunité d’investissement en cryptomonnaie.
La victime a ensuite envoyé des fonds à des portefeuilles contrôlés par Brown, croyant qu’il s’agissait d’un véhicule d’investissement légitime, pour découvrir plus tard qu’il s’agissait d’une escroquerie lorsqu’elle a tenté de retirer son argent. Les fonds de la victime ont ensuite été transférés entre plusieurs portefeuilles et convertis en USDT—la stablecoin adossée au dollar émise par Tether—à partir d’autres cryptomonnaies, selon la plainte.
« Il est illégal de mener une transaction financière en sachant que celle-ci est conçue pour dissimuler la nature, l’emplacement, la source, la propriété ou le contrôle des produits criminels, » a écrit le bureau du procureur américain du district du Massachusetts dans un communiqué.
« Une action en saisie civile permet aux tiers de revendiquer des droits sur des biens, » a-t-il ajouté, « ce qui doit être résolu avant que les biens puissent être saisis au profit des États-Unis et retournés aux victimes. »
Au moins une partie des fonds de la victime a été retracée jusqu’à des portefeuilles crypto qui ont ensuite été saisis en août 2025. Avant la saisie et le retour à la victime, cependant, « les États-Unis doivent prouver, selon un standard de prépondérance des preuves, que les biens sont sujets à saisie, » indique le communiqué.
Escroqueries Amoureuses et Cryptomonnaies
Bien que le crime ait eu lieu en 2024, le dépôt de saisie intervient quelques semaines après que les procureurs américains ont averti le public des escroqueries amoureuses liées à la crypto à l’approche de la Saint-Valentin. « Contrairement aux escroqueries traditionnelles, qui s’exécutent rapidement, ces schémas exploitent à la fois les vulnérabilités émotionnelles et financières, » a déclaré un analyste à Decrypt à ce moment-là.
« Les escrocs passent des semaines, voire des mois, à établir votre confiance avant d’introduire des opportunités d’investissement apparemment lucratives. » L’année dernière, le département américain de la Justice a déposé une demande pour saisir un montant record de 225 millions de dollars liés à des escroqueries crypto similaires, qui exploitent la confiance et la crédulité des victimes. De tels schémas sont souvent appelés escroqueries « pig butchering », faisant référence à la méthode d’engraissement d’un porc avant l’abattage.
