Appel des peines des co-fondateurs de HashFlare
Les procureurs américains ont fait appel des peines infligées aux co-fondateurs de HashFlare, un service de minage de cryptomonnaie impliqué dans un système de Ponzi de 577 millions de dollars. Lors d’une audience devant un tribunal fédéral de Seattle mardi, le gouvernement a annoncé son intention de contester les peines prononcées plus tôt ce mois-ci à l’encontre de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin.
Ces derniers ont été détenus pendant 16 mois en Estonie après leur arrestation en octobre 2022, avant d’être extradés vers les États-Unis en mai 2024, où ils ont plaidé coupables de conspiration en vue de commettre une fraude par fil. Le gouvernement soutient que le duo devrait purger 10 ans de prison, arguant que le système HashFlare a causé de graves préjudices aux victimes et représente la fraude la plus significative jamais jugée par le tribunal.
Potapenko et Turõgin avaient plaidé pour un temps purgé. Le 12 août, le juge fédéral de Seattle, Robert Lasnik, a condamné les deux hommes à un temps purgé, à une amende de 25 000 dollars et a ordonné qu’ils effectuent 360 heures de travaux d’intérêt général sous surveillance, à réaliser en Estonie.
Conséquences et perceptions dans le secteur des cryptomonnaies
Les enquêteurs et les entreprises spécialisées dans la lutte contre les crimes liés à la blockchain ont signalé qu’un manque de conséquences significatives et l’abandon des actions d’application contre les acteurs malveillants sont des facteurs clés de la criminalité dans le secteur des cryptomonnaies, en raison d’une perception d’impunité pour les actes criminels.
Les fondateurs de HashFlare affirment que les victimes ont été remboursées.
Les procureurs ont déclaré qu’entre 2015 et 2019, les ventes de HashFlare avaient totalisé plus de 577 millions de dollars, et que les co-fondateurs avaient publié de faux tableaux de bord rapportant faussement la capacité de minage de l’entreprise et les rendements réalisés par les investisseurs. Les membres existants étaient payés avec des fonds provenant de nouveaux clients, ce que le gouvernement a qualifié de système de Ponzi classique.
Les avocats de Potapenko et Turõgin ont soutenu que, malgré la surestimation de la capacité de minage de HashFlare, les clients de l’entreprise avaient finalement reçu des cryptomonnaies d’une valeur bien supérieure à leurs investissements initiaux, principalement en raison de l’augmentation des prix du marché des cryptomonnaies depuis la fermeture du système. Ils ont également affirmé que les victimes seraient intégralement remboursées grâce aux plus de 400 millions de dollars d’actifs confisqués dans le cadre de l’accord de plaidoyer de Potapenko et Turõgin en février. Cependant, les procureurs ont allégué que ces données étaient fabriquées et que ces arguments étaient inexacts.
Criminalité et régulation dans le secteur des cryptomonnaies
Les enquêteurs mettent en garde contre le manque de conséquences pour les acteurs malveillants. ZachXBT et Taylor Monahan, enquêteurs de la blockchain, ont déclaré en juin que les affaires judiciaires liées à la cryptomonnaie abandonnées par les régulateurs américains et le manque perçu de conséquences significatives pour les acteurs malveillants opérant des escroqueries contribuaient à alimenter la criminalité dans le secteur.
Des experts ont déclaré à Cointelegraph le mois dernier que, dans certains cas, les régulateurs étaient passés d’un excès d’autorité à une sous-réaction, les premières actions d’application étant souvent sévères. Il y a maintenant eu un retournement, où il y a peu de responsabilité.
Les pertes dues à la criminalité dans le secteur des cryptomonnaies ont atteint un nouveau record au premier semestre 2025, battant le précédent record établi en 2022 et presque égalant les pertes totales de toute l’année 2024.
D’autres opérateurs de Ponzi ont été emprisonnés. L’ancien joueur de rugby Shane Donovan Moore a été condamné à deux ans et demi de prison en juillet pour avoir escroqué plus de 40 investisseurs pour 900 000 dollars dans un système de Ponzi de minage de cryptomonnaie. Pendant ce temps, Dwayne Golden a été reconnu coupable de fraude par fil et de blanchiment d’argent et a été condamné à huit ans en juin pour son rôle dans un système de Ponzi de 40 millions de dollars opéré à travers trois entreprises d’actifs numériques : EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.
