Escroqueries romantiques et fraude en cryptomonnaie
Les procureurs américains avertissent que la Saint-Valentin pourrait être une période de pointe non seulement pour les fleurs et les applications de rencontre, mais aussi pour les escroqueries romantiques de plus en plus liées à la fraude en cryptomonnaie et aux réseaux criminels organisés. Dans une alerte publiée jeudi, le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l’Ohio a exhorté le public à rester vigilant, alors que les escrocs exploitent les relations en ligne pour extorquer de l’argent.
Signaux d’alerte
Les escrocs orientent souvent les victimes vers des paiements en cryptomonnaie et des faux schémas d’investissement après des semaines ou des mois de construction de confiance. Beaucoup de ces cas croisent désormais ce que les chercheurs décrivent comme des schémas de « pig butchering », des fraudes de longue durée qui combinent le grooming émotionnel avec de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaie.
Les procureurs de l’Ohio avertissent que les signaux d’alerte incluent :
- Demandes de migration des conversations hors des plateformes de rencontre vers WhatsApp ou Telegram
- Déclarations d’amour précoces
- Refus persistant de se rencontrer en personne
- Demandes de paiement via cryptomonnaie, cartes-cadeaux ou virements
Analyse des escroqueries
Balazs Faluvegi, analyste senior chez BrokerChooser, a déclaré à Decrypt que ce qui rend ces schémas si destructeurs est précisément ce qui les rend si difficiles à anticiper. « Contrairement aux escroqueries traditionnelles, qui s’exécutent rapidement, ces schémas exploitent à la fois les vulnérabilités émotionnelles et financières, » a-t-il déclaré.
Les escrocs passent des semaines, voire des mois, à construire votre confiance avant d’introduire des opportunités d’investissement apparemment lucratives, mentionnant leur succès de manière décontractée et offrant de vous enseigner. Rappelez-vous, aucun étranger aléatoire n’a un intérêt véritable à vous aider à gagner de l’argent.
Stratégies des escrocs
Faluvegi a expliqué que les escrocs commencent souvent par un contact à froid et établissent un rapport personnel étroit au fil du temps avant d’orienter les cibles vers de faux investissements en cryptomonnaie sur de fausses plateformes qui affichent des rendements gonflés et exigent des dépôts plus importants.
« Une tactique courante consiste à vous permettre de retirer de petits ‘profits’ initiaux pour vous encourager à investir des sommes plus importantes. Et lorsque vous essayez de retirer des montants plus importants, ils créent soudainement des obstacles comme des taxes, des frais ou des erreurs système, bloquant l’accès à vos fonds, » a-t-il déclaré.
Cas récents et recommandations
En décembre, la veuve de San Jose, Margaret Loke, a perdu près d’un million de dollars dans une escroquerie de pig butchering en cryptomonnaie qu’elle a ensuite confirmée comme étant une fraude après avoir vérifié l’offre avec ChatGPT. Le ministère de la Justice a déposé l’année dernière une demande pour saisir 225 millions de dollars en USDT de Tether, la plus grande confiscation de cryptomonnaie jamais liée à une fraude de pig butchering.
Des escroqueries tentaculaires se multiplient au Myanmar et au Cambodge, gérées par des réseaux criminels organisés chinois. Faites toujours des recherches approfondies sur toute plateforme de trading avant d’investir. Vérifiez la licence, la réglementation et les avis indépendants, et ne vous fiez jamais uniquement à ce que la plateforme ou ses ‘utilisateurs’ affirment.
