Réponse des procureurs fédéraux sur l’affaire Samourai Wallet
Les procureurs fédéraux américains ont rejeté les allégations selon lesquelles ils auraient retenu des preuves dans la procédure judiciaire contre les cofondateurs du service de mixage de cryptomonnaies, Samourai Wallet. Ils affirment avoir divulgué une conversation avec des responsables du ministère des Finances dans les délais requis.
Détails de la contestation
Dans une lettre datée du 9 mai, adressée à un tribunal fédéral de Manhattan, les procureurs ont contesté une demande d’audience, déclarant qu’ils avaient fourni toutes les communications substantielles connues entre eux et le réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor (FinCEN) concernant Samourai bien avant les motions préliminaires et le procès. Ils ont souligné que les accusés avaient sept mois pour utiliser les informations avant le procès et qu’aucune autre action n’était nécessaire.
Le 5 mai, les cofondateurs de Samourai, Keonne Rodriguez et William Hill, ont demandé une audience devant le tribunal, affirmant que les procureurs avaient tardé à divulguer qu’ils avaient été informés par des représentants de FinCEN six mois avant leur inculpation que, selon les directives de l’agence, le service ne se qualifierait pas comme « entreprise de services monétaires » nécessitant une licence FinCEN. Malgré cela, les procureurs ont inculpé le duo en février 2024 pour un complot visant à faire fonctionner une entreprise de transmission d’argent non licenciée et un complot de blanchiment d’argent, les charges ayant été rendues publiques et le duo arrêté en avril de cette année. Tous deux ont plaidé non coupable.
Arguments des procureurs
Dans leur lettre, les procureurs ont fait valoir qu’ils avaient agi de bonne foi en divulguant un contenu informel d’une conversation entre eux, Kevin O’Connor, responsable de la section des actifs et des technologies émergentes de FinCEN, et Lorena Valente, membre du personnel de la division des politiques. Ils ont noté que les commentaires d’O’Connor et Valente étaient des opinions personnelles et informelles sur la nécessité d’enregistrer Samourai en tant que transmetteur d’argent conformément aux réglementations de FinCEN.
Les procureurs ont également mentionné qu’un courriel résumant un appel d’août 2023 avec FinCEN indiquait que, puisque Samourai ne détenait pas de cryptomonnaies, cela suggérerait fortement qu’il n’agissait pas en tant qu’entreprise de services monétaires. Cependant, ils ont reconnu que le personnel de FinCEN n’avait pas de position définitive sur ce que l’agence déciderait si la question était présentée à leur comité des politiques.
Position de la défense
L’équipe juridique de Samourai a soutenu que cet appel démontrait que Rodriguez et Hill n’étaient pas des transmetteurs d’argent selon les directives de FinCEN et ne pouvaient donc pas être poursuivis pour ne pas avoir de licence. Les cofondateurs ont cherché à faire rejeter l’affaire en avril, se basant sur un mémo du procureur général adjoint Todd Blanche publié ce mois-là, qui stipulait que le département de la Justice ne poursuivrait pas les mixeurs de crypto pour des violations involontaires des règlements.
Les procureurs ont abordé le mémo dans leur lettre, soutenant que le tribunal ne devrait pas en tenir compte, car il précise expressément qu’il ne peut pas être invoqué pour créer un droit ou un avantage contre les États-Unis ou ses départements.
