Condamnation pour fraude dans le secteur du mining de cryptomonnaie
La condamnation pour fraude d’un jury fédéral à l’encontre du fondateur de Geosyn Mining, basé au Texas, met en lumière les appels croissants à la transparence qui poussent à des mesures de protection plus strictes. Cela renforce la confiance des investisseurs et positionne les opérations de mining de Bitcoin légitimes pour une croissance future, malgré les révélations de tromperie envers les clients.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord du Texas a annoncé le 19 novembre qu’un jury fédéral avait condamné Caleb Ward, fondateur de Geosyn Mining LLC, dans une affaire de fraude liée au mining de cryptomonnaie, impliquant des pertes de plusieurs millions de dollars et des déclarations trompeuses généralisées aux clients à travers le pays.
Le procureur américain Ryan Raybould a déclaré : « Ce défendeur a ciblé et s’est attaqué aux résidents du nord du Texas qui souhaitaient simplement investir dans la technologie émergente des cryptomonnaies. »
Le verdict est intervenu après un procès de six jours devant le juge de district américain Mark T. Pittman, où les procureurs ont démontré que Ward avait prétendu avoir sécurisé des tarifs d’électricité de 4,5 cents par kilowattheure et qu’il acquérait et hébergeait des machines de mining pour ses clients. Des témoins ont indiqué que de nombreux acheteurs n’avaient jamais reçu d’équipement, tandis que d’autres ont réalisé par la suite que leurs unités n’avaient pas été activées.
Les preuves ont montré que Ward et ses associés avaient diffusé des photos et des numéros de série liés à des dispositifs non connexes pour créer une image trompeuse du déploiement.
Dans un contexte similaire, les sénateurs ont pressé le DOJ et le Trésor d’enquêter sur une plateforme crypto liée à Trump.
« Cette condamnation démontre l’engagement du FBI à identifier et à enquêter sur les auteurs de fraude qui utilisent les fonds des investisseurs à des fins personnelles », a déclaré R. Joseph Rothrock, agent spécial en charge du FBI à Dallas.
Le suivi financier a révélé que les clients avaient transféré plus de 4,5 millions de dollars à Geosyn entre la fin de 2021 et le début de 2023, les fonds étant détournés pour un usage personnel de Ward ou recyclés pour rembourser des investisseurs antérieurs dans une structure ressemblant à un système de Ponzi. Ward risque jusqu’à 20 ans de prison fédérale pour chaque accusation.
Les partisans de l’infrastructure des actifs numériques soulignent que des contrôles de conformité solides, des audits transparents et une validation décentralisée peuvent aider les opérations de mining de Bitcoin légitimes à contrer les dommages réputationnels causés par la fraude et à renforcer la stabilité à long terme du secteur.
