Opération contre CoinWish Technology Company
Le bureau du procureur à Taïwan a mené une opération contre la plateforme de trading de cryptomonnaies « CoinWish Technology Company » en raison de son implication dans une affaire de fraude, avec un montant de blanchiment d’argent s’élevant à 2,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais et plus de mille victimes.
Arrestations et saisies
Depuis avril, le bureau du procureur a lancé des opérations de recherche et a successivement arrêté 15 personnes, y compris le responsable, Shi Qiren. Au cours de ces opérations, 60,49 millions de nouveaux dollars taïwanais en espèces, 640 000 USDT et d’autres actifs virtuels ont été saisis.
Accusations et conséquences
Aujourd’hui, le bureau du procureur de la circonscription de Shilin a porté des accusations contre les 15 individus pour fraude, blanchiment d’argent et crimes d’organisation, et a demandé la confiscation des produits criminels totalisant 1,275 milliard de nouveaux dollars taïwanais.
Le bureau du procureur a souligné que Shi Qiren et d’autres ont illégalement fourni des services d’actifs virtuels au public via la plateforme de trading « CoinW », qui n’était pas approuvée par la Commission de surveillance financière de Taïwan.
Ils ont prétendu faire des investissements pour attirer des fonds, mais cela s’est révélé être un stratagème pour détourner de l’argent. Les membres du groupe ont également faussement prétendu être « les seuls autorisés par la Commission de surveillance financière de Taïwan » afin d’attirer un grand nombre d’investisseurs.
Impact de la fraude
Depuis avril de cette année, 1 539 personnes à Taïwan ont été victimes de cette fraude, avec un montant total de 1,275 milliard de nouveaux dollars taïwanais et un montant de blanchiment d’argent de 2,3 milliards de nouveaux dollars taïwanais.
Shi Qiren a montré une attitude défavorable après le crime, refusant de confesser, et le bureau du procureur a demandé au tribunal d’imposer une peine sévère à son encontre, le condamnant à 25 ans de prison.
