Inculpation pour Blanchiment d’Argent en Australie
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a inculpé quatre hommes dans l’État de Victoria, dont un ancien avocat, pour des infractions de blanchiment d’argent liées au transfert de produits d’une escroquerie d’investissement à grande échelle vers des échanges de cryptomonnaies.
Détails des Accusations
Dans un communiqué publié jeudi, l’ASIC a allégué qu’entre janvier et juillet 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos et Harry Tsalikidis ont aidé à déplacer des fonds obtenus par des offres de titres et d’investissements frauduleux.
« L’ASIC allègue que les quatre ont traité des fonds de victimes qui étaient les produits d’un crime et étaient imprudents quant à savoir si ces fonds étaient des produits d’un crime », a déclaré le régulateur.
Podaridis et Floropoulos font face à 28 accusations chacun de traitement de produits de crime indictable en vertu de plusieurs sections du Code pénal du Commonwealth. Delis fait face à huit accusations, et Tsalikidis a été inculpé de 12 infractions, y compris d’avoir aidé et encouragé les autres.
Impact des Escroqueries d’Investissement
Bien que l’ASIC n’allègue pas que les hommes ont opéré eux-mêmes l’escroquerie, il affirme que le groupe a joué un rôle clé dans le traitement des fonds des victimes. Ces fonds auraient été transférés de comptes bancaires australiens vers des comptes offshore ou convertis en cryptomonnaies.
L’affaire souligne combien les escroqueries d’investissement coûtent aux Australiens ordinaires des centaines de millions en économies perdues chaque année. Jusqu’à présent en 2025, Scamwatch a reçu plus de 90 000 rapports d’escroqueries, représentant environ 98 millions de dollars (147 millions de dollars australiens) en pertes déclarées. Environ la moitié de ces cas impliquaient des fraudes d’investissement.
En 2024, les Australiens ont perdu près de 213 millions de dollars, soit 319 millions de dollars australiens, à cause d’escroqueries, les faux schémas d’investissement se classant systématiquement parmi les plus dommageables.
Stratégies d’Escroquerie
L’escroquerie spécifique pour laquelle les quatre hommes ont été inculpés jeudi utilisait de faux sites de comparaison et des publicités Facebook pour attirer les victimes. Les investisseurs étaient contactés par téléphone ou par e-mail et recevaient de faux prospectus de haute qualité qui imitaient de près les documents de véritables sociétés de services financiers.
Les produits fictifs promettaient des rendements fixes compris entre 4,5 % et 9,5 % sur une période d’un à dix ans. L’ASIC n’a pas divulgué combien d’argent aurait été blanchi dans cette affaire ni combien de victimes ont été affectées, et n’a pas répondu à une demande de Decrypt pour des éclaircissements.
Prochaines Étapes
L’affaire est prévue pour une mention de mise en accusation le 30 octobre 2025. Cela fait suite à une série d’actions récentes de la part du régulateur. Parmi elles, Brendan Gunn, frère de la danseuse de breakdance olympique Rachel « Raygun » Gunn, a été inculpé en mars d’un chef d’accusation de traitement de produits suspects d’un crime lié à une fraude crypto.
L’ASIC a également émis des avertissements aux opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies concernant l’augmentation des risques de fraude et de blanchiment d’argent, signalant une répression plus large alors que les crimes financiers augmentent sur les plateformes numériques.
