Le stablecoin USDT et le commerce illicite de l’or au Venezuela
Le stablecoin USDT de Tether est devenu un moyen de paiement dans le commerce illicite de l’or vers le Venezuela, selon un nouveau rapport de l’Initiative Mondiale contre la Criminalité Organisée Transnationale (GI-TOC). Dans le rapport intitulé « Shifting Amazon Gold Flows », la GI-TOC, basée à Genève, décrit comment le Venezuela est devenu « une destination régionale » pour l’or amazonien échangé illégalement au cours des deux dernières années, inversant les tendances antérieures qui voyaient le métal précieux quitter le pays pour le Brésil et la Guyane.
Stratégies de blanchiment d’argent et utilisation des cryptomonnaies
L’augmentation du flux d’or illicite vers le Venezuela a également été accompagnée de l’émergence de nouvelles stratégies de blanchiment d’argent, y compris l’utilisation de cryptomonnaies, qui aident les criminels transnationaux et les fonctionnaires vénézuéliens à contourner les sanctions. « Une partie de l’or provenant de la Guyane est apparemment vendue au Venezuela en échange de Tether », écrivent les auteurs du rapport, qui basent leurs conclusions sur des entretiens avec deux négociants en or basés à Georgetown, en Guyane.
« Cela souligne la pertinence croissante des stablecoins dans les transactions illicites mondiales, aux côtés de préoccupations plus larges concernant la crypto et le crime organisé », a déclaré Marcena Hunter de la GI-TOC, co-auteure du rapport.
Elle a également ajouté : « Étant donné l’interaction licite et illicite accrue autour des stablecoins, nous nous attendons à ce que cette tendance se développe. »
Impact économique et politique
Cette recherche concorde avec des rapports d’autres organisations, notamment un rapport de TRM Labs de décembre, qui conclut que le Venezuela est devenu de plus en plus dépendant de l’USDT en raison des sanctions et de l’inflation galopante. Le rapport de la GI-TOC note que l’exploitation minière de l’or au Venezuela a généré un peu plus de 2,2 milliards de dollars de revenus l’année dernière, fournissant au gouvernement Maduro une source de revenus clé à un moment où la mauvaise gestion et les sanctions réduisaient les revenus pétroliers.
Les recherches de l’organisation suggèrent que le gouvernement Maduro a utilisé le commerce de l’or vénézuélien pour favoriser la loyauté parmi les politiciens et les forces de sécurité, tandis que certains éléments au sein du gouvernement ont également coordonné avec des groupes criminels qui ont gagné un terrain croissant dans le bassin amazonien. Le rapport indique :
« Au sein de l’écosystème criminel du Venezuela, le commerce illicite de l’or joue un rôle influent, liant ensemble des figures politiques de haut rang, des responsables militaires et des groupes criminels transnationaux. »
Réponses législatives et recommandations
Un porte-parole de Tether a souligné son travail avec les forces de l’ordre à travers le monde, y compris le gel d’environ 4,3 milliards de dollars d’actifs liés à des activités illicites. Le Congrès américain débat actuellement d’une loi sur le Partenariat Légal pour l’Or et l’Exploitation Minière, soumise au Comité sénatorial des relations étrangères, visant à « réduire les impacts environnementaux et sociaux négatifs de l’exploitation minière illicite de l’or dans l’hémisphère occidental. »
Comme l’a expliqué Hunter, le projet de loi propose une stratégie pour lutter contre l’exploitation et le commerce illicites de l’or. « Selon le projet de loi, la stratégie inclurait la lutte et la perturbation du financement et des flux financiers des acteurs illicites impliqués dans le commerce illicite de l’or, ainsi que la prévention des personnes étrangères de bénéficier du système financier américain », a-t-elle déclaré.
Hunter a ajouté que, pour être efficace, le projet de loi devrait inclure des dispositions relatives à la crypto, compte tenu du rôle croissant des actifs numériques dans le blanchiment des produits des transactions illicites d’or.
Plus généralement, Hunter a affirmé que toute stratégie découlant de l’adoption du projet de loi devra s’appuyer sur l’expérience passée dans la lutte contre le flux illégal de minéraux. Elle a ajouté : « En particulier, l’adoption de réformes systémiques nécessaires pour rendre le commerce de l’or plus transparent et responsable, tant au niveau national qu’international. »
