Procès contre Fenwick & West
Les clients de l’échange de cryptomonnaies en faillite FTX cherchent à mettre à jour leur procès contre Fenwick & West, l’un des cabinets d’avocats autrefois engagés par la société. Ils affirment que de nouvelles informations montrent que ce cabinet a joué un rôle central dans l’effondrement de FTX.
Rôle de Fenwick dans la fraude de FTX
Le procès pénal de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ainsi que les enquêtes menées dans le cadre de la procédure de faillite de l’échange, ont produit des preuves spécifiques soutenant que Fenwick a joué un rôle clé dans les aspects les plus importants de la fraude de FTX. Dans un dépôt judiciaire visant à modifier leur plainte, les clients de FTX ont déclaré :
« En termes simples, la fraude de FTX n’était possible que parce que Fenwick a fourni une ‘assistance substantielle’ en créant et en approuvant les structures qui ont permis de nombreuses fraudes. »
Ils accusent le cabinet d’avocats d’avoir accepté de créer, gérer et représenter des sociétés clairement en conflit d’intérêts, telles que la société de trading sœur d’FTX, Alameda Research, et sa filiale North Dimension, qui n’avaient délibérément aucune protection pour empêcher le vol de milliards de dollars.
Contexte du recours collectif
La fraude de FTX a été décrite par les procureurs comme l’une des plus grandes de l’histoire des États-Unis. Ce dépôt fait partie d’un immense recours collectif multi-district déposé par les utilisateurs de FTX après son effondrement fin 2022, qui inclut des réclamations contre l’échange, des célébrités accusées de promouvoir FTX, ainsi que plusieurs entreprises supposées avoir collaboré avec la société.
Fenwick a nié les allégations et a demandé le rejet de la plainte dans un document déposé en août 2023. Le cabinet n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Cointelegraph.
Nouvelles révélations et témoignages
La plainte modifiée proposée affirme que le procès pénal de Bankman-Fried l’année dernière a révélé de nouvelles informations sur la manière dont Fenwick a assisté FTX. Le co-fondateur de FTX, Zixiao « Gary » Wang, l’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison, et l’ancien directeur de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh, ont plaidé coupable et ont témoigné contre Bankman-Fried, qui a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation liés à la fraude et au blanchiment d’argent.
Dans le cadre de ce procès, Nishad Singh a témoigné qu’il avait informé Fenwick de l’utilisation abusive des fonds des clients, des prêts inappropriés et des fausses déclarations, et que Fenwick avait conseillé sur la manière de faciliter et de dissimuler ces actes.
Conclusions de l’examinateur indépendant
Le groupe a également déclaré dans un dépôt séparé qu’il « a appris beaucoup plus de détails sur la relation de Fenwick avec FTX, sur la base des interviews coopératives des initiés de FTX. » Le tribunal des faillites a trouvé Fenwick « profondément imbriqué » avec FTX, selon les clients.
Le dépôt affirme qu’un examinateur indépendant nommé par le tribunal en charge des procédures de faillite de FTX « a examiné plus de 200 000 documents internes (beaucoup directement liés à Fenwick) et a conclu que Fenwick était spécifiquement profondément impliqué dans presque tous les aspects des méfaits du groupe FTX. »
Selon le groupe, l’examinateur a constaté que Fenwick avait des relations exceptionnellement étroites avec l’équipe exécutive de FTX et « facilitait des transactions interentreprises conflictuelles qui ont abusé des actifs des clients. » Ils ont également déclaré que l’examinateur accusait Fenwick d’avoir créé des sociétés écrans « pour obscurcir les mouvements d’actifs » et d’avoir été à l’origine de la mise en œuvre de messages auto-supprimés envoyés entre les dirigeants de FTX via l’application de messagerie cryptée Signal.
Accusations supplémentaires et défense de Fenwick
Le groupe a accusé Fenwick d’avoir également mis en œuvre « d’autres pratiques de dissimulation que les régulateurs et les procureurs ont ensuite citées comme obstruction » et a affirmé que le cabinet d’avocats « savait que ces actions induiraient en erreur les investisseurs et les régulateurs. » La plainte proposée ajoute deux nouvelles réclamations en vertu de la loi de l’État, accusant Fenwick d’avoir violé les lois sur les valeurs mobilières en Floride et en Californie concernant la cryptomonnaie de l’échange, FTX Token.
Le groupe a accusé le cabinet d’avocats d’avoir joué « un rôle actif dans la conception, la promotion et la facilitation de la vente » de FTT, des comptes générant des intérêts offerts par FTX, ainsi que « des intérêts dans d’autres instruments contrôlés par FTX, » qui, selon eux, étaient des valeurs mobilières non enregistrées.
Fenwick a soutenu dans sa motion pour rejeter la plainte précédente déposée en septembre 2023 qu’il ne peut pas être tenu responsable d’avoir aidé un client dans ses méfaits tant que sa « conduite reste dans le cadre de la représentation du client. » Le groupe avait également poursuivi Sullivan & Cromwell, un autre cabinet d’avocats que FTX avait engagé, les accusant d’avoir aidé l’échange, mais ils ont ensuite abandonné la plainte en raison d’un manque de preuves pour leurs allégations.
