Offensive de l’Inde contre les réseaux criminels liés aux cryptomonnaies
L’Inde intensifie son offensive contre les réseaux criminels mondiaux liés aux cryptomonnaies, alors que les autorités saisissent des preuves cruciales et arrêtent des acteurs clés dans une vaste affaire de fraude sur les actifs numériques. L’augmentation des crimes financiers transfrontaliers liés aux cryptomonnaies a poussé les autorités indiennes à renforcer leur application de la loi, alors que les actifs numériques deviennent centraux dans les opérations de fraude transnationale.
Le Bureau central d’enquête (CBI) a annoncé le 4 octobre qu’il avait mené des perquisitions coordonnées à l’échelle nationale dans le cadre de l’affaire de fraude au jeton de cryptomonnaie HPZ, dans le cadre de son initiative en cours, l’Opération Chakra-V. Cette opération a conduit à la saisie de preuves numériques et financières significatives lors de raids à Delhi NCR, Hyderabad et Bengaluru.
« Ces fraudes ont été facilitées par la création de plusieurs sociétés fictives, utilisées pour ouvrir des comptes bancaires de mule, » a expliqué le CBI, ajoutant : « Les fonds collectés auprès des victimes ont été acheminés par ces comptes, convertis en cryptomonnaies, puis transférés à l’extérieur de l’Inde par le biais de couches financières complexes et de routes de conversion crypto. »
L’enquête a révélé qu’entre 2021 et 2023, des cybercriminels ont déguisé des prêts, des emplois et des schémas d’investissement pour escroquer des individus à travers l’Inde. Les fonds collectés auprès des victimes ont été canalisés par le biais d’entités fictives intégrées sur des plateformes fintech et d’agrégation de paiements avant d’être transférés à l’étranger par des canaux crypto.
« L’affaire, enregistrée sous les chefs d’accusation de conspiration criminelle, d’usurpation d’identité et de fraude, ainsi que d’infractions en vertu de la loi sur la technologie de l’information, concerne une conspiration criminelle élaborée orchestrée par des cerveaux basés à l’étranger en collusion avec des ressortissants indiens, » a ajouté le CBI, notant : « Le CBI a arrêté cinq accusés pour leur implication active dans l’exécution de la fraude. Ils sont présentés devant le tribunal compétent conformément à la procédure légale. »
Les autorités ont déclaré que l’enquête se poursuivait pour retracer l’ensemble du réseau financier, identifier d’autres suspects et déterminer la portée mondiale de l’opération. L’agence a réaffirmé son engagement à lutter contre les crimes financiers facilités par le cyberespace grâce à des enquêtes numériques avancées, une surveillance basée sur le renseignement et une collaboration inter-agences.
Malgré ces contrôles, les défenseurs des cryptomonnaies soutiennent que la technologie blockchain elle-même peut améliorer la transparence et la traçabilité lorsqu’elle est appliquée sous une surveillance réglementaire efficace.
