Enquête sur Binance par la FIU-IND
L’unité de renseignement financier de l’Inde (FIU-IND) mène une enquête sur Binance et plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies privés en raison d’une augmentation suspecte des transferts transfrontaliers en provenance du Pakistan, potentiellement liés à des réseaux de financement illicite.
Préoccupations en matière de sécurité
Face à des préoccupations croissantes en matière de sécurité, la FIU-IND intensifie ses investigations sur Binance et d’autres plateformes d’échange de cryptomonnaies. Des allégations ont été formulées selon lesquelles des actifs numériques seraient canalisés à travers des portefeuilles privés depuis le Pakistan pour des activités illégales, y compris le terrorisme.
Les responsables ont déclaré que Binance est la plateforme la plus couramment utilisée pour ces transactions et ont observé une augmentation des volumes près des zones frontalières sensibles.
Collaboration et mesures de conformité
La FIU-IND, en collaboration avec les agences d’application de la loi, collecte des données pour tracer ces flux de fonds et identifier les comptes suspects. Binance, enregistré auprès de la FIU depuis août 2024, a coopéré avec les enquêteurs, tandis que WazirX a nié toute implication, affirmant avoir cessé ses opérations depuis juillet 2024.
Par ailleurs, une escroquerie liée aux cryptomonnaies, basée à Ahmedabad et impliquant des fraudeurs népalais, a récemment été découverte grâce à l’aide de Binance.
Renforcement de la surveillance
Alors que l’Inde cherche à renforcer sa surveillance, de nouvelles mesures de conformité sont attendues dans le cadre de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, afin de freiner l’utilisation abusive des monnaies numériques pour le crime et le terrorisme. Un récent rapport du GAFI a encore amplifié les préoccupations mondiales.
