Confiscation d’actifs liés à une fraude en cryptomonnaies
La Direction de l’application de la loi de l’Inde a confisqué 4,8 millions de dollars (₹42,8 crore) d’actifs appartenant à un citoyen actuellement emprisonné aux États-Unis pour avoir escroqué des investisseurs en cryptomonnaies de 20 millions de dollars via de faux sites Coinbase. L’agence des crimes financiers a annoncé mardi avoir gelé 18 propriétés immobilières à Delhi ainsi que des comptes bancaires liés à Chirag Tomar, 31 ans, et à ses proches et associés commerciaux.
« Échapper à la fraude crypto n’est plus une option : les acteurs malveillants seront traqués, exposés et emprisonnés, » a déclaré Sudhakar Lakshmanaraja, fondateur de la plateforme d’éducation blockchain Digital South Trust, à Decrypt.
« Le gouvernement indien dispose des outils, de la détermination et de la coordination internationale nécessaires pour lutter contre la criminalité financière dans l’espace des actifs numériques, » a-t-il ajouté.
Détails de l’escroquerie
Tomar a été condamné à cinq ans de prison fédérale en octobre 2024 pour avoir orchestré un schéma de phishing sophistiqué ciblant la plateforme d’échange crypto populaire. Son entreprise criminelle reposait sur la création de faux sites Coinbase qui trompaient les utilisateurs en leur faisant révéler leurs identifiants de compte.
Les enquêteurs ont découvert que Tomar avait blanchi environ 72 millions de dollars (₹600 crore) d’actifs numériques volés à travers diverses plateformes de trading avant de les convertir en roupies indiennes. L’équipe de Tomar manipulait les résultats des moteurs de recherche afin que leurs sites frauduleux soient mieux classés que les sites légitimes, rendant les victimes plus susceptibles de les rencontrer lors de recherches habituelles.
« Le site contrefait apparaissait exactement similaire au site de confiance, sauf pour les coordonnées, » a déclaré la Direction de l’application de la loi dans son communiqué officiel.
Lorsque les utilisateurs tentaient de se connecter à ces fausses plateformes, ils recevaient de faux messages d’erreur les dirigeant à appeler de faux numéros de support client. Les fraudeurs, se faisant passer pour des représentants de Coinbase, trompaient alors les appelants pour qu’ils partagent des codes de sécurité ou permettent un accès à distance à leur ordinateur, leur permettant ainsi de vider les comptes crypto.
Conséquences et enquêtes en cours
Tomar a canalisé ces profits illégaux dans l’achat de montres haut de gamme, de voitures de sport de luxe, y compris des Lamborghinis et des Porsches, ainsi que dans le financement de voyages internationaux. Le schéma a fonctionné pendant plus de deux ans jusqu’à ce que les autorités arrêtent Tomar à l’aéroport d’Atlanta en décembre 2023, lorsqu’il est revenu aux États-Unis. Il a reconnu sa culpabilité pour des accusations de conspiration en mai 2024.
La Direction de l’application de la loi a lancé son enquête après avoir appris l’arrestation de Tomar aux États-Unis par le biais de reportages. En février, des agents ont mené des raids coordonnés à travers Delhi et Mumbai dans le cadre de leur enquête en cours sur la piste de l’argent.
« Une enquête plus approfondie est en cours, » a noté l’agence, suggérant que d’autres saisies ou arrestations pourraient suivre alors que les autorités continuent de suivre les actifs liés à cette opération de fraude internationale.
