Arrestation d’un individu pour cybercriminalité
Le Bureau central d’investigation (CBI) de l’Inde a procédé à l’arrestation d’un individu à Delhi et à la saisie de plus de 327 000 $ (soit ₹2,8 crores) en cryptomonnaie, dans le cadre du démantèlement d’une opération de cybercriminalité transnationale visant des victimes aux États-Unis et au Canada.
Rahul Arora a été interpellé à New Delhi lors de perquisitions coordonnées menées dans trois lieux à travers l’Inde mardi dernier, où les enquêteurs ont mis au jour des outils sophistiqués utilisés pour usurper l’identité d’agents gouvernementaux et de conseillers techniques, dans le but de tromper des victimes à l’étranger.
« Agissant sur des informations précises recueillies au cours de l’enquête, le CBI a mené ces perquisitions et a trouvé des preuves incriminantes révélant l’existence d’un groupe engagé dans une fraude numérique internationale« , a déclaré le CBI dans un communiqué de presse diffusé mercredi.
Le démantèlement de ce réseau met en lumière la manière dont des groupes de cybercriminalité basés en Inde exploitent les lacunes du cadre juridique pour cibler des ressortissants étrangers, entraînant une coopération renforcée entre les forces de l’ordre à l’échelle mondiale face à la montée des défis liés à la criminalité numérique transfrontalière.
Démantèlement du réseau et saisie d’outils
Les enquêteurs ont saisi des dispositifs de télécommunications, des logiciels permettant de falsifier l’identité des appelants, ainsi que des outils de génération de leads basés sur des techniques de manipulation sociale. En outre, ils ont récupéré 26 400 $ (soit ₹22 lakh) en espèces non déclarées.
L’opération, nommée Chakra-V, est une campagne multi-agences visant à lutter contre la cybercriminalité. Elle implique les cellules de cybercriminalité des États, le Centre de coordination des crimes informatiques (I4C) en Inde, et des partenaires internationaux tels qu’Interpol et le FBI. Cette initiative se concentre sur la criminalistique numérique, la saisie d’actifs numériques virtuels et la surveillance des activités sur le dark web.
« L’agence a également établi des systèmes nécessaires à la gestion d’actifs numériques (cryptomonnaie) conformément aux dispositions légales », ont précisé les responsables.
Arora a été présenté devant une Cour spéciale du CBI, alors que les investigations se poursuivent.
Réactions et implications de la fraude
« J’espère que cela ne sera pas interprété par le grand public et par le gouvernement comme une autre escroquerie liée à la cryptomonnaie », a déclaré Subha Chugh, un avocat spécialisé en Web3, à Decrypt. « Le fait que le présumé criminel ait utilisé des fonds en cryptomonnaie ne signifie pas que l’escroquerie était exclusivement reliant à la cryptomonnaie. Si l’auteur avait investi dans un bien immobilier, le qualifierions-nous d’escroquerie immobilière ? »
Chugh a souligné l’importance pour les autorités d’être bien informées sur la gestion des actifs virtuels et de collaborer activement avec les acteurs de l’industrie afin de garantir l’implication de spécialistes dans ce type d’affaires.
« Le CBI a développé en interne des capacités pour le traitement et la saisie d’actifs numériques virtuels (VDA) dans le cadre de son approche technologique pour combattre la cybercriminalité », a expliqué le communiqué de presse.
« Le stockage et la gestion appropriés d’actifs qui ne sont pas encore juridiquement catégorisés représentent un défi indéniable », a déclaré un expert au sujet des capacités revendiquées par l’agence.
L’arrestation d’Arora témoigne de l’expansion des compétences internationales du CBI dans le domaine de la cybercriminalité, développées à travers des affaires de haut niveau, notamment l’enquête en cours sur la fraude GainBitcoin, estimée à 800 millions de dollars (environ ₹6 600 crores). En février dernier, le CBI avait effectué des perquisitions dans 60 endroits dans le cadre de l’affaire GainBitcoin, menant à la saisie de cryptomonnaie d’une valeur de 2,9 millions de dollars (soit ₹23,94 crores).
