Renforcement de la surveillance des transactions en cryptomonnaie en Inde
Les plateformes de cryptomonnaies en Inde ont reçu l’instruction de renforcer la surveillance des transactions en provenance du Jammu-et-Cachemire et d’autres régions frontalières. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie gouvernementale plus large visant à lutter contre le financement illicite et le terrorisme transfrontalier.
L’avis, émis la semaine dernière par l’Unité de Renseignement Financier (FIU-IND), demande aux échanges de signaler toute activité suspecte liée aux « portefeuilles privés », qui sont définis comme des outils non enregistrés permettant des transferts directs de cryptomonnaies de pair à pair, sans contrôle de la part des plates-formes d’échange ou des déposants. Les autorités estiment que ces flux pourraient être utilisés pour contourner les systèmes bancaires officiels et dissimuler les connexions avec des réseaux terroristes.
Tensions géopolitiques et implications pour la cryptomonnaie
Cet ordre survient alors qu’il existe des tensions persistantes entre l’Inde et le Pakistan concernant le Jammu-et-Cachemire, une région de tension géopolitique et une priorité de sécurité nationale. Avec un terrain propice aux conflits et des frontières perméables, les agences de renseignement examinent de plus en plus la cryptomonnaie comme un vecteur potentiel de fraudes financières transfrontalières.
« Ce n’est pas nouveau », a déclaré Mohith Agadi, fondateur du système de vérification des faits décentralisé Fact Protocol, à Decrypt. « Les autorités examinent généralement les transactions en cryptomonnaie pour détecter le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. »
« Lorsque ce genre d’incident se produit, les mesures deviennent encore plus strictes », a ajouté Agadi. La directive en Inde va au-delà des rapports de transactions suspectes (STR), que les entreprises de cryptomonnaies sont déjà tenues de déposer, tout comme les institutions financières traditionnelles. À présent, les échanges doivent prêter attention aux transactions des utilisateurs situés dans des zones frontalières, même en l’absence de signaux d’alerte évidents.
Un dirigeant du secteur cité par The Economic Times a averti que les cryptomonnaies de confidentialité telles que Monero et Zcash pourraient compliquer les efforts d’application de la loi. Une fois converties, ces transactions ne laisseraient aucune trace que les agences indiennes pourraient suivre facilement, a expliqué l’initié.
Conséquences internationales et évolution des enquêtes
En référence à une opération marquante de 2020 aux États-Unis, qui a abouti à la saisie de plus de 300 comptes de cryptomonnaies ainsi que plusieurs sites web et millions de dollars liés à ISIS, al-Qaïda et Hamas, Agadi a souligné que bien que ces groupes aient exploité les actifs numériques, la même technologie peut souvent devenir leur chute.
Le dirigeant a affirmé qu’avec les bons cadres et outils, il est possible de « trouver un équilibre entre la vie privée et la sécurité » en utilisant le Web3 non pas pour faciliter le terrorisme, mais pour le combattre.
L’enquête menée par l’Inde intervient alors que les agences d’application de la loi à travers le monde intensifient leur examen du terrorisme financé via la cryptomonnaie. La semaine dernière, un homme en Virginie a été condamné à 30 ans de prison pour avoir transféré plus de 185 000 dollars en cryptomonnaie à l’ISIS via des chats encryptés et des collectes en personne. Les fonds ont été transférés par la Turquie afin de soutenir des membres féminines de l’ISIS dans des camps de détention, financer des évasions de prison et soutenir des opérations militantes en Syrie, selon le Département de la Justice des États-Unis.
Modifié par Stacy Elliott.
