Arrestation d’un réseau de blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies
La police de Chypre, d’Espagne et d’Allemagne a arrêté neuf individus en lien avec un réseau de blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies, ayant escroqué des victimes pour un montant total de 689 millions de dollars (600 millions d’euros). Cette opération, coordonnée par Eurojust, l’agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale, a eu lieu les 27 et 29 octobre, avec la participation des autorités françaises et belges.
Mode opératoire du réseau criminel
Selon Eurojust, les membres de ce réseau ont créé des dizaines de sites et de plateformes d’investissement frauduleux, attirant leurs victimes par le biais des réseaux sociaux, d’appels à froid, de faux articles d’actualité et de publicités mensongères d’influenceurs. Ils promettaient des rendements élevés sur les investissements, mais lorsque les victimes transféraient des cryptomonnaies, le réseau blanchissait les fonds en utilisant plusieurs plateformes blockchain. Au total, le réseau a réussi à blanchir les 600 millions d’euros mentionnés.
Les actions d’Eurojust ont permis la saisie de 919 000 dollars (800 000 euros) sur des comptes bancaires, de 476 760 dollars (415 000 euros) en cryptomonnaies et de 344 652 dollars (300 000 euros) en espèces.
Enquête et constatations
Eurojust et les agences de police de l’UE ont pris connaissance de ce réseau criminel à la suite de plaintes de victimes, ce qui a conduit à l’établissement d’une enquête conjointe impliquant les forces de police françaises et belges. Cette enquête s’est rapidement élargie pour inclure des procureurs et des agences en Allemagne, en Espagne et à Chypre, qui, avec leurs partenaires français et belges, ont commencé à planifier le démantèlement du réseau.
Cette opération intervient après que Burkhard Mühl d’Europol, qui dirige le Centre européen de lutte contre la criminalité financière et économique de l’agence, a averti que l’utilisation des cryptomonnaies à des fins criminelles devient « de plus en plus sophistiquée« . Elle se déroule également alors que le coût des escroqueries et fraudes liées aux cryptomonnaies a atteint 12,4 milliards de dollars en 2024, selon des données de Chainalysis, représentant une augmentation par rapport aux trois années précédentes.
Augmentation des escroqueries et conseils de prudence
S’exprimant auprès de Decrypt, l’équipe de presse d’Eurojust a confirmé avoir constaté « une augmentation des cas signalés à Eurojust », bien qu’elle admette ne pas avoir une vue d’ensemble complète des cas totaux, car les agences des États membres de l’UE n’ont aucune obligation de signaler des cas individuels.
D’autres entreprises de renseignement attestent également que le problème ne fait que s’aggraver ces derniers mois et années. Ari Redbord, vice-président et responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré à Decrypt que les schémas d’investissement frauduleux sont l’une des plus grandes et des plus rapides sources de fonds illicites dans le secteur des cryptomonnaies. « Selon les données de TRM Labs, plus de 53 milliards de dollars en escroqueries et fraudes ont été suivis dans l’industrie depuis 2023 – et ce chiffre est presque certainement sous-estimé », a-t-il ajouté.
En effet, TRM Labs estime qu’entre 15 % et 20 % seulement des victimes signalent leurs pertes, ce qui implique que le chiffre réel serait considérablement plus élevé.
Redbord a affirmé que de nombreuses escroqueries d’investissement deviennent plus sophistiquées, utilisant l’ingénierie sociale en ligne ou même des tromperies romantiques. « Les escrocs établissent la confiance pendant des jours, voire des mois, via des applications de messagerie, des réseaux sociaux ou des sites de rencontres », a-t-il expliqué.
« Une fois qu’ils ont établi un rapport, ils guident les victimes vers de fausses plateformes de trading ou des sites d’investissement qui semblent professionnels, souvent accompagnés de tableaux de bord montrant de faux bénéfices. » En général, toute cryptomonnaie envoyée aux criminels dans le cadre de leur escroquerie sera « rapidement convertie en stablecoins et blanchie à travers un réseau d’intermédiaires », tels que des courtiers de gré à gré et des échanges non autorisés.
La meilleure défense contre de tels dangers, a affirmé Redbord, est d’adopter un scepticisme sain, en particulier si vous êtes approché directement avec des promesses de rendements élevés par quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré auparavant. « Aucune opportunité d’investissement légitime – en cryptomonnaie ou ailleurs – ne peut garantir des bénéfices », a-t-il averti. « Soyez prudent face aux conseils d’investissement non sollicités sur les réseaux sociaux ou les applications de messagerie, et ne transférez jamais de fonds vers un portefeuille personnel ou une adresse tierce contrôlée par quelqu’un que vous ne connaissez pas. »
