Sanctions de l’Union Européenne contre la Cryptomonnaie
L’Union européenne a imposé des sanctions à des acteurs clés accusés d’utiliser la cryptomonnaie pour interférer dans les élections démocratiques et contourner les sanctions internationales. Parmi eux, l’influenceur pro-Kremlin Simeon Boikov, également connu sous le nom de Aussie Cossack, et la plateforme A7, basée en Moldavie.
Boikov a été désigné pour avoir diffusé de la désinformation pro-russe, notamment une vidéo fabriquée alléguant une fraude électorale en Géorgie lors des élections américaines de 2024.
Selon un rapport de TRM Labs publié mardi, il a reçu des dons via des services de conversion de cash en crypto, des marchés darknet et des échanges russes non conformes aux normes KYC (Know Your Customer).
Impact des Sanctions sur A7 OOO
Les sanctions ont également ciblé A7 OOO, une entreprise impliquée dans des efforts pour influencer les élections présidentielles moldaves de 2024 et le référendum sur l’adhésion à l’UE, notamment par le biais de schémas d’achat de votes directs. L’UE a déclaré qu’A7 avait été utilisée par Ilan Shor, un oligarque moldave fugitif, qui avait précédemment orchestré le scandale de fraude bancaire de 2014 ayant drainé 1 milliard de dollars de l’économie moldave.
La plateforme A7 a émis l’A7A5, un stablecoin adossé au rouble, « créé dans le but exprès d’échapper aux sanctions », a déclaré Isabella Chase, responsable des politiques EMEA chez TRM Labs, à Decrypt.
Analyse et Utilisation des Stablecoins
Les stablecoins sont des cryptomonnaies liées à la valeur des monnaies traditionnelles, utilisées pour permettre des transactions plus rapides et moins coûteuses avec une volatilité des prix minimale. Bien que des rapports médiatiques suggèrent que le stablecoin A7A5 a déplacé 9,3 milliards de dollars en quatre mois, Chase a averti qu' »nous n’avons pas de source gouvernementale officielle pour cela. » Cependant, elle a noté que le volume massif n’est « pas vraiment surprenant » compte tenu de l’objectif de l’actif.
Chase a expliqué que malgré les chiffres impressionnants, « le nombre d’entités impliquées dans son utilisation est assez restreint. »
Elle a ajouté : « Lorsque vous examinez l’utilisation d’autres stablecoins dans le cadre des sanctions et le rôle qu’ils ont joué, leur volume est beaucoup, beaucoup plus important. » Le stablecoin a été précédemment utilisé par l’échange russe sanctionné Garantex pour transférer des fonds d’utilisateurs vers l’échange kirghize Grinex, avant que Garantex ne soit saisi par le Secret Service américain en mars.
Conséquences des Sanctions et Surveillance
L’analyse blockchain de TRM Labs a révélé que Garantex avait commencé à déplacer des fonds vers le stablecoin A7A5 dès janvier, « indiquant un effort prémédité pour créer un actif résistant aux sanctions afin de faciliter le transfert et la récupération d’actifs gelés. »
La société a retracé des connexions entre A7A5 et Grinex, qui ont aidé à déplacer des fonds à l’étranger par le biais d’entités de façade enregistrées à des adresses résidentielles. Ces réseaux sont de plus en plus utilisés pour déplacer des biens à double usage de la Chine vers la Russie, a noté le rapport.
Chase a expliqué comment les sanctions occidentales peuvent exercer une pression sur des juridictions comme le Kirghizistan, malgré la distance géographique.
Les sanctions créent une pression sur les entités dans ce qu’elle appelle « des pays tiers, donc pas au sein du Royaume-Uni ou de l’Union européenne ou au Kirghizistan, qui essaient de faire des affaires avec tous ces différents blocs. »
Coordination Internationale et Perspectives Futures
Les sanctions interviennent alors que les autorités occidentales intensifient leur répression contre les opérations crypto russes. Plus tôt ce mois-ci, le Trésor américain a sanctionné le fournisseur d’hébergement à l’épreuve des balles russe Aeza Group pour avoir facilité des activités criminelles, y compris des attaques par ransomware et des marchés de drogue sur le darknet.
Pour l’industrie crypto, ces sanctions soulignent la nécessité de capacités de surveillance renforcées. « Nous disons toujours qu’il est important d’avoir, non seulement un outil qui peut ingérer des adresses et des entités sanctionnées, mais aussi des équipes qui peuvent approfondir ces adresses et vraiment comprendre avec qui elles transigent, et quelles sont les entités liées, » a déclaré Chase.
L’expert a décrit la dernière action de l’UE comme « encourageant de voir le niveau de coordination entre l’UE et le Royaume-Uni sur le renforcement des contrôles contre la plateforme A7. »
Les orientations réglementaires restent insuffisantes pour ce secteur émergent, a-t-elle déclaré, notant que « disposer d’orientations spécifiques de la part des régulateurs sur la manière de mettre en œuvre les sanctions de manière efficace serait toujours utile » car « il s’agit d’un secteur relativement nouveau. » Chase a souligné la nature continue de ce combat contre de telles menaces hybrides, ajoutant que TRM Labs continuera à « surveiller son rôle dans l’utilisation plus large des actifs crypto par la Russie pour échapper aux sanctions. »
