Tether et l’Unité de Lutte contre la Criminalité Financière T3
Tether et ses partenaires de T3 ont gelé plus de 300 millions de dollars d’actifs criminels, marquant une offensive d’un an, multi-continent, contre le blanchiment d’argent et la fraude liés aux cryptomonnaies. Selon un communiqué de presse daté du 31 octobre, l’Unité de Lutte contre la Criminalité Financière T3, une coalition dirigée par Tether en collaboration avec le réseau TRON et la société d’analytique TRM Labs, a officiellement gelé plus de 300 millions de dollars d’actifs liés à des activités criminelles.
« L’étape des 300 millions de dollars de l’Unité de Lutte contre la Criminalité Financière T3 prouve que des progrès se produisent lorsque la technologie, les institutions et les individus travaillent ensemble. En construisant la confiance et la coopération à travers les frontières, nous pouvons rendre l’économie numérique plus sûre et plus accessible pour tous, » a déclaré Justin Sun, fondateur de TRON.
Collaboration et Impact Global
Cette étape, atteinte en un peu plus d’un an d’opération, découle d’une collaboration directe avec les forces de l’ordre dans 23 juridictions, y compris un rôle clé dans la massive Opération Lusocoin au Brésil. Tether a précisé que le travail de l’unité a ciblé un large éventail de finances illicites, allant des piratages soutenus par l’État aux « attaques à la clé à molette » violentes, en passant par les réseaux de crime organisé.
Les capacités de l’unité ont été particulièrement mises en avant au Brésil, où son assistance dans l’Opération Lusocoin a conduit au gel de plus de 3 milliards de R$ d’actifs. Cette saisie massive comprenait 4,3 millions de USDT directement liés à l’organisation criminelle, illustrant comment les stablecoins sont suivis dans les grands schémas de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.
Analyse des Menaces et Engagement Futur
À l’échelle mondiale, Tether a indiqué que les États-Unis étaient la juridiction la plus active, représentant 83 millions de dollars d’actifs gelés dans 37 affaires distinctes. Cela a été suivi par des opérations significatives en Europe et en Amérique du Sud. Les données révèlent un paysage de menaces diversifié et en évolution.
La catégorie de crime la plus courante enquêtée impliquait des biens et services illicites, représentant 39 % de la charge de travail de l’unité. Cela a été suivi de près par la fraude, les escroqueries et les piratages de haut niveau, y compris une saisie unique de 19 millions de dollars liée à l’implication de la RPDC dans le piratage de Bybit.
Tether et ses partenaires se sont engagés à poursuivre leur collaboration étroite avec des agences du monde entier, y compris Europol, en se concentrant sur des enquêtes actives sur le blanchiment d’argent, la fraude à l’investissement, les schémas d’extorsion et le financement du terrorisme.
Pour élargir son champ d’action, le Programme de Collaborateur Global T3+ a été établi en août 2025, avec Binance comme premier membre majeur. L’influence croissante de ce modèle a été encore renforcée lors de la 9ème Conférence Mondiale sur les Finances Criminelles et les Cryptomonnaies à Vienne, co-organisée par Europol et l’Institut de Bâle sur la Gouvernance.
Lors de cet événement, des figures de proue de TRON DAO, Tether, Binance et TRM Labs se sont réunies avec des responsables d’Europol pour discuter de la manière dont le cadre T3 peut servir de modèle pour de futures saisies public-privé.
