Déclaration de Matthew Galeotti, Chef de la Division Criminelle
Merci, procureur des États-Unis Pirro. Je suis Matthew Galeotti, chef de la Division criminelle du Département de la Justice, qui supervise la Section des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle (CCIPS). La plainte civile d’aujourd’hui contre plus de 225 millions de dollars de cryptomonnaies représente notre dernière action dans la lutte contre les schémas de fraude en cryptomonnaie. En 2024, ces fraudes ont causé des pertes signalées de plus de 9,3 milliards de dollars, selon le FBI, dont 5,8 milliards proviennent de fraudes d’investissement en cryptomonnaie.
Les Détails de la Fraude
Le schéma criminel allégué dans la plainte a blanchi des millions de dollars en cryptomonnaie obtenue par fraude et tromperie, affectant plus de quatre cents victimes présumées, qui croyaient légitimement faire des investissements en cryptomonnaie. Ces escrocs ont cherché à dissimuler leurs activités en exécutant des milliers de transactions à travers un vaste réseau de portefeuilles et de comptes pour blanchir leurs gains mal acquis.
Cette action n’est pas la première entreprise par notre département pour tenir responsables les escrocs de la cryptomonnaie, et elle ne sera certainement pas la dernière. Ces schémas nuisent aux victimes américaines et sapent la confiance des investisseurs dans l’écosystème de la cryptomonnaie. La semaine dernière, le département a annoncé les plaidoiries de culpabilité de cinq individus qui ont blanchi plus de 36 millions de dollars auprès de victimes d’un schéma de fraude d’investissement en cryptomonnaie opéré depuis le Cambodge. Ces accusés encourent des peines maximales allant de cinq à vingt ans d’emprisonnement. Le mois dernier, un tribunal de district fédéral ici à D.C. a ordonné la confiscation d’environ 2,5 millions de dollars de cryptomonnaie associée à l’un de ces schémas frauduleux. Nous avons également déclaré avoir saisi 868 247 dollars supplémentaires en cryptomonnaie issus d’escroqueries.
Protection du Public
Le procureur des États-Unis Pirro a bien expliqué pourquoi l’annonce d’aujourd’hui est cruciale et comment vous pouvez vous protéger contre ces schémas de fraude. Je tiens à souligner certains des points clés qu’elle a abordés :
L’impact de ces fraudes sur leurs victimes peut être dévastateur, tant sur le plan financier que personnel, surtout compte tenu de l’ampleur de ces schémas. Selon les estimations du FBI, la fraude d’investissement en cryptomonnaie a provoqué environ 9,3 milliards de dollars de pertes en 2024. Les individus âgés de plus de 60 ans ont été les plus touchés, totalisant environ 2,8 milliards de dollars de pertes.
Au risque d’être direct, ces individus sont des escrocs. Protégez-vous en vous éduquant. Avant de considérer tout investissement impliquant des cryptomonnaies, consultez la page Web du FBI sur la fraude d’investissement en cryptomonnaie et vérifiez si vous identifiez l’un des « signaux d’alarme » mentionnés :
- Si un inconnu vous contacte, ne divulguez aucune information financière ou personnelle identifiable (PII) et ne transférez pas d’argent.
- Vérifiez la légitimité de toute opportunité d’investissement provenant d’inconnus ou de contacts perdus de longue date sur les réseaux sociaux.
- Si une opportunité d’investissement semble trop belle pour être vraie, elle l’est probablement.
De nombreux autres signaux d’alarme sont disponibles sur la page du FBI, et j’encourage le public à les examiner attentivement.
Engagement du Département
Aujourd’hui, je suis ici pour réaffirmer l’engagement du Département à protéger le public américain contre ces organisations criminelles transnationales et à obtenir justice pour les victimes. Vous n’êtes pas seuls. Nos enquêteurs et procureurs veillent sans relâche à identifier et à traduire en justice ceux qui cherchent à tirer profit des préjudices subis par nos concitoyens. Nous mettrons en œuvre tous les outils à notre disposition pour veiller à ce que ces crimes ne soient pas rentables et pour faire tomber ces criminels.
