Enquête sur l’échange de cryptomonnaies JPEX
Selon des rapports des médias de Hong Kong, la police enquête sur l’échange de cryptomonnaies JPEX dans le cadre d’une affaire de fraude présumée. À ce jour, 16 personnes ont été poursuivies, dont une a été présentée plus tôt. Les 15 autres sont accusés de :
- Conspiration en vue de commettre une fraude
- Blanchiment d’argent
- Entrave à la justice
- Induction frauduleuse d’autres à investir dans des actifs virtuels en vertu de l’Ordonnance sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Procès et accusations
Hier après-midi, plusieurs affaires ont été examinées devant le Tribunal de l’Est, et les 15 accusés ont été temporairement dispensés de plaider. Le parquet a demandé le transfert des affaires du premier groupe de 8 accusés à la Haute Cour pour procès et a reporté l’audience au 15 décembre.
Parmi ce premier groupe, à l’exception de l’ancien artiste Zheng Junxi, dont la demande de libération sous caution a été rejetée par le tribunal, les 7 autres individus ont obtenu une libération sous caution en attendant le procès. Les célébrités Internet Lin Zuo et Chen Yingyi ont chacune obtenu une caution de 300 000 $.
Accusations spécifiques contre Lin Zuo
Lin Zuo est accusé d’une infraction de fraude et d’une infraction alternative, à savoir « induire frauduleusement d’autres à investir dans des actifs virtuels ». L’accusation allègue qu’entre le 8 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, il a faussement représenté ou permis à d’autres de faire de fausses déclarations, et a fait des déclarations frauduleuses ou trompeuses pour inciter d’autres à conclure des accords liés à l’acquisition, à la cession, à la souscription ou à l’achat d’actifs virtuels.
Le parquet a souligné que Lin Zuo aurait réussi à retirer des actifs de JPEX, possédait des informations privilégiées sur JPEX que les investisseurs ordinaires ne pouvaient pas obtenir, et a affirmé qu’investir dans des actifs virtuels spécifiques via JPEX pouvait générer un certain pourcentage de retours.
