Accusation de Vol de Crypto-Monnaie
Un homme de 22 ans, originaire de Californie, est devenu le neuvième accusé à plaider coupable dans un réseau de vol de crypto-monnaie de type RICO, ayant siphonné environ 263 millions de dollars en Bitcoin d’une seule victime à Washington, D.C., ainsi que des centaines de millions supplémentaires auprès d’autres cibles à travers les États-Unis.
Déclaration du Ministère de la Justice
Dans une déclaration faite jeudi, le ministère de la Justice a indiqué qu’Evan Tangeman avait admis devant un tribunal fédéral à Washington, D.C., avoir participé à une conspiration de racket liée à l’« Entreprise de Social Engineering », ou SE Enterprise. Tangeman a reconnu avoir aidé à blanchir au moins 3,5 millions de dollars pour le groupe et fait face à une condamnation prévue le 24 avril 2026, devant un juge de district des États-Unis.
Accusations et Détails de l’Affaire
Les procureurs s’appuient sur des accusations de RICO, un statut autrefois destiné à la mafia et aux cartels de drogue, pour traiter la SE Enterprise comme une seule organisation criminelle plutôt que comme une série de piratages isolés. En même temps que la plaidoirie de Tangeman, le tribunal a levé le sceau sur un second acte d’accusation, ajoutant trois nouveaux accusés : Nicholas « Nic » / « Souja » Dellecave, Mustafa « Krust » Ibrahim et Danish « Danny » / « Meech » Zulfiqar, tous accusés de conspiration RICO.
L’acte d’accusation détaille comment la SE Enterprise a commencé au plus tard en octobre 2023 et a duré jusqu’à au moins mai 2024, se développant à partir d’amitiés sur des plateformes de jeux en ligne. Les membres se sont ensuite répartis en rôles spécialisés, y compris des hackers de bases de données, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des « appelants » se faisant passer pour du personnel de support pour des échanges majeurs et des fournisseurs de messagerie, des blanchisseurs d’argent, et même des cambrioleurs envoyés en personne pour voler des portefeuilles matériels dans les maisons des victimes.
Impact de l’Attaque
Lors de l’attaque de l’année dernière contre la victime de D.C., le co-accusé Malone Lam, Zulfiqar et d’autres auraient siphonné plus de 4 100 BTC, d’une valeur d’environ 263 millions de dollars à l’époque, maintenant évalués à plus de 370 millions de dollars.
En septembre dernier, les autorités ont arrêté le prétendu chef de file Lam et le co-accusé Jeandiel Serrano pour des accusations de fraude et de blanchiment d’argent, après que les enquêteurs, assistés par le détective crypto ZachXBT, ont retracé les fonds volés à travers des mélangeurs et des chaînes de peel.
Stratégies de Blanchiment
Les procureurs affirment que l’équipe a blanchi la crypto volée en convertissant d’abord des portions en la monnaie de confidentialité Monero, puis en acheminant les fonds à travers des échanges opaques et des courtiers « crypto-vers-espèces », tout en dépensant les produits dans l’opulence. Le rôle de Tangeman, ont-ils noté, était de transformer la crypto volée en fiat en gros, de sécuriser des maisons de luxe en location sous de fausses identités, et d’aider Lam à collecter environ 3 millions de dollars en espèces immédiatement après le vol de 4 100 BTC.
Il a également surveillé les flux de sécurité domestique alors que des agents du FBI faisaient une descente au domicile de Lam à Miami et a ensuite instruit un autre membre de récupérer et de détruire des appareils numériques pour entraver les enquêteurs.
« La rapidité de la crypto permet aux actifs volés d’être déplacés à la vitesse d’Internet, tandis que l’utilisation de la violence ou des menaces ajoute une couche de risque physique immédiat pour les victimes, créant un modèle de menace hybride auquel les forces de l’ordre et le secteur privé sont désormais confrontés de front », a déclaré Ari Redbord, responsable mondial des politiques de TRM Labs, à Decrypt.
« Ayant poursuivi à la fois des crimes violents et des cybercrimes, ce mélange est particulièrement angoissant », a-t-il ajouté. Redbord a déclaré que l’application de RICO ici montre que les procureurs considèrent de plus en plus ces affaires non pas comme des piratages isolés mais comme « une opération organisée unique » – une approche qui leur permet de porter des accusations de fraude, de blanchiment et de violence connexe « sous une théorie juridique unifiée ».
