Nishad Singh et l’affaire FTX
Nishad Singh, l’ancien responsable de l’ingénierie d’FTX, a accepté de payer une amende de 3,7 millions de dollars pour régler son affaire avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Ce règlement fait suite à son implication dans l’effondrement d’FTX et le détournement de fonds d’utilisateurs.
Selon une déclaration publiée le 1er avril par la CFTC, Singh paiera cette somme dans le cadre d’un ordre de consentement supplémentaire.
En plus de l’amende, il a également reçu une interdiction de cinq ans de négociation sur les marchés, ainsi qu’une interdiction d’enregistrement de huit ans, ce qui l’empêche d’obtenir une licence pour exercer dans le secteur.
David Miller, directeur de l’application de la CFTC, a précisé qu’aucune restitution supplémentaire ni pénalités monétaires civiles ne seraient imposées pour le moment, soulignant que cette résolution reflète la coopération de Singh avec les autorités.
« Le défendeur a participé à des violations significatives de la loi et des règlements de la CFTC en tant qu’ancien responsable de l’ingénierie d’FTX, et les ordres de consentement reflètent la gravité de ces violations, » a déclaré Miller.
Un rapport de Bloomberg a indiqué que les avocats de Singh ont exprimé sa gratitude pour la résolution de l’affaire, ajoutant que le régulateur avait reconnu son rôle limité dans les actes répréhensibles.
Singh a été accusé d’avoir personnellement détourné des millions de dollars d’actifs dans le cadre de l’effondrement d’FTX. La CFTC a inculpé l’ancien dirigeant de deux chefs d’accusation : fraude par détournement et aide et complicité à la fraude. Par la suite, il a accepté l’ordre de consentement et a convenu de coopérer avec les enquêteurs de la commission.
Comme précédemment rapporté par crypto.news, Singh a également été épargné de prison et a reçu trois ans de libération surveillée.
Situation de Sam Bankman-Fried
Pendant ce temps, le fondateur d’FTX et ancien PDG, Sam Bankman-Fried, a déposé une motion pro se demandant un nouveau procès dans son affaire de fraude fédérale. Bankman-Fried purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour sept chefs d’accusation de fraude et de conspiration, mais il soutient que des témoignages de témoins clés ont fait défaut lors de son procès en 2023.
