Réaction d’OKX face aux préoccupations de blanchiment d’argent
La plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX est l’une des premières à réagir face aux fonds associés au Huione Group, désigné comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent par les autorités américaines, ce qui l’a effectivement exclu du système financier américain.
« Huione Group a causé des dommages significatifs au secteur des cryptomonnaies… Nous restons engagés à offrir à nos clients une plateforme de trading sécurisée et fiable, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour préserver la confiance que nos clients et les autorités réglementaires placent dans nos produits et services, » a déclaré OKX dans un post publié le 15 octobre sur son compte X en chinois.
De plus, l’échange a précisé que tous les dépôts et retraits de cryptomonnaies liés au Huione Group seraient soumis à des enquêtes de conformité. En fonction des résultats, OKX pourrait geler des fonds ou même résilier des services de compte. Huione Group est un conglomérat basé au Cambodge, accusé de servir de plaque tournante financière pour des opérations d’escroquerie à l’échelle mondiale. La décision d’OKX fait suite aux sanctions imposées aux entités liées au Huione Group.
Sanctions et implications
Le 14 octobre, le Réseau de Lutte contre les Crimes Financiers des États-Unis (FinCEN) a désigné le conglomérat cambodgien en vertu de la section 311 de la loi USA PATRIOT, dans le cadre d’une répression contre un réseau transnational d’escroquerie et de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars, lié au Prince Group et à d’autres opérateurs régionaux.
Selon un rapport de la société d’intelligence blockchain TRM Labs publié le même jour, FinCEN a constaté que Huione Group avait fourni une infrastructure financière à plusieurs réseaux de fraude en Asie du Sud-Est et avait facilité des milliards de dollars de transactions cryptographiques illicites, liées à des escroqueries d’investissement en ligne, à la traite des êtres humains et à la cybercriminalité.
« La désignation 311 interdit effectivement aux institutions financières américaines de maintenir des comptes correspondants pour Huione ou de traiter des transactions en son nom, coupant ainsi l’entreprise du système bancaire mondial, » a déclaré TRM Labs.
Cette dernière action contre Huione fait suite à un avis de proposition de réglementation de FinCEN en mai 2025. À cette époque, l’agence avait affirmé que Huione avait prétendument aidé à déplacer au moins 4 milliards de dollars de fonds illicites, dont la majorité provenait d’escroqueries en ligne, entre août 2021 et janvier 2025.
Continuité des opérations de Huione Group
Bien que les régulateurs aient pris des mesures contre Huione Group, celui-ci a continué à opérer en utilisant des domaines rebaptisés, des services de paiement affiliés et des plateformes alternatives sur Telegram qui ont émergé pour le remplacer. Plus tôt cette année, des chercheurs d’Elliptic ont découvert plus de 30 places de marché basées sur Telegram, lancées après que Telegram a supprimé tous les canaux publics de Huione Group en mai, suite à l’avis de FinCEN.
