Opération Fantasos : Lutte contre le blanchiment d’argent par cryptomonnaies
La Police fédérale brésilienne a récemment lancé l’Opération Fantasos, mobilisant plus de 50 agents pour exécuter 11 mandats de perquisition et de saisie dans plusieurs localités de Rio de Janeiro. Le principal suspect, Douver Torres Braga, a été extradé de Suisse vers les États-Unis en février dernier. Cette opération vise une organisation criminelle impliquée dans des activités liées aux cryptomonnaies, alors que Braga est déjà associé à Trade Coin Club, un système de Ponzi ayant siphonné 290 millions de dollars.
Détails de l’opération
L’Opération Fantasos, qui s’est déroulée le 30 avril, se concentre sur le blanchiment d’argent crypto et son lien avec le départ de Braga. Les perquisitions ont eu lieu dans les villes de Petrópolis et Angra dos Reis, où la police a saisi plus de 280 millions de dollars, en ciblant des individus présumés associés à Braga. Parmi les biens confisqués figuraient des bateaux, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, de l’argent liquide, des cryptomonnaies, des ordinateurs et des téléphones, tout cela sur ordre du tribunal fédéral.
D’après un communiqué de presse, l’opération avait un double objectif : d’une part combattre les vestiges de l’organisation qui utilisait des actifs crypto pour blanchir de l’argent, et d’autre part recueillir des preuves pour renforcer l’accusation contre Braga, qui est actuellement en procès aux États-Unis.
Collaboration internationale
L’opération Fantasos a bénéficié de la collaboration de plusieurs agences américaines, notamment le FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) et l’IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). Braga a plaidé non coupable des accusations de fraude par fil et de conspiration, risquant jusqu’à 20 ans d’emprisonnement s’il est reconnu coupable.
Contexte des opérations anti-escroqueries
Cette opération s’inscrit dans une série d’interventions de la part des autorités brésiliennes visant à combattre les escroqueries basées sur les cryptomonnaies, en forte hausse dans le pays. En octobre, les opérations Alcacaria et Privilege avaient déjà conduit à 62 mandats de perquisition, à 13 mandats d’arrêt et à la fermeture de plusieurs bourses de cryptomonnaies non autorisées impliquées dans des activités de blanchiment d’argent. De plus, en septembre, une répression contre une organisation de blanchiment d’argent crypto ayant traité plus de 9,7 milliards de dollars depuis 2021 avait été intensifiée.
