Récupération d’actifs numériques volés en Thaïlande
Les autorités thaïlandaises ont réussi à récupérer plus de 432 000 $ (14 millions de bahts) d’actifs numériques volés à un prétendu cybercriminel originaire d’Europe de l’Est, qui se cachait à Phuket, ont annoncé les responsables mercredi.
Opération 293
Le général de division Suraphon Prempoot, à la tête du Bureau d’enquête sur la cybercriminalité de Thaïlande (CCIB), a révélé que « l’Opération 293 » avait permis la saisie et le retour de 320 000 $ en cryptomonnaie aux victimes thaïlandaises, selon un rapport des médias locaux.
« Cette opération démontre que même les hackers les plus sophistiqués ne peuvent pas se cacher derrière l’anonymat numérique, » a déclaré Suraphon, comme cité dans le rapport.
Mode opératoire du cybercriminel
Le prétendu hacker aurait déployé des logiciels malveillants pour infiltrer les appareils des victimes, capturant ainsi des clés d’authentification et des phrases de départ, qui sont des identifiants d’accès critiques pour les comptes de cryptomonnaie. Après avoir volé ces identifiants, le suspect a transféré les fonds des victimes dans le stablecoin USDT de Tether et en Bitcoin, puis a dispersé les actifs à travers de nombreux portefeuilles numériques.
Collaboration avec Tether et Bitkub
Les autorités ont finalement identifié six ressortissants thaïlandais qui ont été victimes de cette opération, avec des pertes cumulées dépassant 100 000 $ (environ 3,2 millions de bahts). Les enquêteurs auraient collaboré avec Tether pour geler les USDT volés et se sont ensuite associés à l’échange de cryptomonnaie basé à Bangkok, Bitkub, pour tracer les contrats intelligents et sécuriser les actifs.
Les responsables ont déplacé 432 000 USDT dans un portefeuille de garde contrôlé par le CCIB avant de distribuer les fonds récupérés à deux victimes lundi.
Contexte criminel en Thaïlande
La Thaïlande est devenue un hub tant pour les fugitifs en cryptomonnaie cherchant refuge que pour les autorités luttant contre les crimes liés aux actifs numériques. Le mois dernier, la police thaïlandaise a capturé Liang Ai-Bing, un ressortissant chinois accusé d’avoir dirigé un prétendu système de Ponzi de 31 millions de dollars en 2023, déguisé en plateforme DeFi appelée FINTOCH.
Ce système prétendait faussement avoir des liens avec Morgan Stanley et utilisait un faux PDG, « Bob Lambert », dont la photo était en réalité celle de l’acteur Mike Provenzano, ayant prétendument escroqué près de 100 investisseurs chinois avant de s’effondrer.
Début octobre, les autorités de Bangkok ont arrêté le ressortissant portugais Pedro M., soupçonné d’avoir orchestré 580 millions de dollars de fraudes en cryptomonnaie et par carte de crédit à travers plusieurs juridictions. La police thaïlandaise a démantelé la « Lungo Company » en septembre, un réseau criminel qui aurait escroqué plus de 870 Sud-Coréens pour 15 millions de dollars à travers des escroqueries amoureuses, des faux schémas de loterie et des investissements en cryptomonnaie frauduleux.
