Paxful Holdings Inc. Plaide Coupable
Paxful Holdings Inc., une plateforme de trading de cryptomonnaies en ligne, a accepté de plaider coupable hier à une information comportant trois chefs d’accusation déposée dans le district est de la Californie. La société a également convenu de payer une amende criminelle de 4 millions de dollars, en fonction de sa capacité à payer.
« Paxful a gagné des millions de dollars en déplaçant sciemment des cryptomonnaies au profit de fraudeurs, d’extorqueurs, de blanchisseurs d’argent et de proxénètes », a déclaré Matthew R. Galeotti, procureur général adjoint par intérim de la division criminelle du ministère de la Justice.
« Le plaidoyer de culpabilité d’hier par Paxful Holdings tient la société responsable d’avoir sciemment facilité des comportements criminels graves aux États-Unis et ailleurs », a déclaré Eric Grant, avocat américain pour le district est de la Californie.
« Pendant des années, Paxful a ignoré ses obligations en vertu de la Bank Secrecy Act et a facilité des transactions associées à des activités illicites et à des juridictions à haut risque, telles que l’Iran et la Corée du Nord », a déclaré Andrea Gacki, directrice du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Activités Illégales Facilitée par Paxful
Selon les documents judiciaires, Paxful Inc., et plus tard Paxful Holdings Inc. (collectivement appelés Paxful), possédaient et exploitaient une plateforme de cryptomonnaie peer-to-peer en ligne et une entreprise de transmission d’argent (MTB) où les clients négociaient et échangeaient de la monnaie virtuelle contre une variété d’autres articles, y compris de la monnaie fiduciaire, des cartes prépayées et des cartes-cadeaux. Paxful savait que ses clients transmettaient des fonds provenant d’infractions criminelles, y compris des schémas de fraude et de prostitution illégale.
Du 1er janvier 2017 au 2 septembre 2019, Paxful a facilité plus de 26,7 millions d’échanges, totalisant près de 3 milliards de dollars en valeur, et a collecté plus de 29,7 millions de dollars de revenus. Paxful a sciemment transféré de la monnaie virtuelle au nom de ses clients, y compris Backpage, une plateforme de publicité en ligne pour la prostitution illicite.
« Paxful Holdings, Inc. a sciemment permis à sa plateforme de servir de conduit pour des activités criminelles — y compris la fraude et la prostitution illégale », a déclaré Linda Nguyen, agent spécial en charge du bureau d’enquête criminelle de l’IRS (IRS-CI) à Oakland.
Conséquences et Résolution
Paxful a accepté de plaider coupable de complot pour violer la Travel Act en promouvant la prostitution illégale par le biais du commerce interétatique ; de complot pour exploiter un MTB non autorisé en transmettant sciemment des fonds dérivés d’infractions criminelles ; et de complot pour violer l’exigence du programme AML de la Bank Secrecy Act (BSA).
Le ministère de la Justice a atteint sa résolution avec Paxful sur la base de plusieurs facteurs, y compris la nature et la gravité des infractions. Paxful n’a pas fait de divulgation rapide et volontaire de ses méfaits, mais a reçu un crédit pour sa coopération avec l’enquête du ministère.
Selon les documents judiciaires, Paxful a convenu que l’amende criminelle appropriée est de 112 500 000 dollars, mais a été déterminé qu’il n’avait pas la capacité de payer une amende supérieure à 4 millions de dollars. Le tribunal condamnera Paxful le 10 février 2026.
