Paxful condamné pour blanchiment d’argent
Paxful, l’échange de Bitcoin peer-to-peer qui a fermé ses portes en 2023, a été condamné cette semaine par un tribunal fédéral à verser 4 millions de dollars d’amende après avoir plaidé coupable à plusieurs accusations criminelles. La société a conclu un accord de plaidoyer avec le Département de la Justice et le Département du Trésor en décembre, admettant avoir transféré sciemment des fonds liés à des opérations de blanchiment d’argent, de fraude et de prostitution, ainsi qu’à des schémas de traite des êtres humains à des fins sexuelles commerciales.
Transactions et revenus
Selon le Département de la Justice, Paxful a facilité environ 3 milliards de dollars de transactions entre 2017 et 2019, générant près de 30 millions de dollars de revenus grâce à cette activité. La société a sciemment transféré des Bitcoins pour le compte de clients, y compris Backpage, un site web d’annonces de prostitution qui tirait profit du travail sexuel illégal impliquant des mineurs. Les fondateurs de Paxful se sont un jour vantés de l’« effet Backpage » et de son impact positif sur les affaires de Paxful, selon le Département de la Justice.
« En plaçant le profit au-dessus de la conformité, la société a permis le blanchiment d’argent et d’autres crimes », a déclaré Eric Grant, un procureur américain impliqué dans l’affaire, mercredi. « Cette sentence envoie un message clair : les entreprises qui ferment les yeux sur l’activité criminelle sur leurs plateformes feront face à de graves conséquences en vertu de la loi américaine. »
Conséquences et amendes
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Paxful a admis que la peine criminelle appropriée pour ses crimes serait supérieure à 112 millions de dollars. Cependant, le Département de la Justice a déterminé que la société ne serait pas en mesure de payer une amende supérieure à 4 millions de dollars. Un juge fédéral a confirmé cette amende lors d’une audience de condamnation mardi. Paxful a également accepté de payer une amende civile de 3,5 millions de dollars à FinCEN, un bureau du Département du Trésor, pour sa conduite.
En 2024, le co-fondateur de Paxful, Artur Schaback, originaire d’Estonie, a plaidé coupable d’avoir violé les lois américaines sur le blanchiment d’argent.
