Condamnation d’un Directeur Général pour Fraude
Un tribunal fédéral américain a condamné le directeur général d’une entreprise de trading de cryptomonnaies et de marketing multi-niveaux à 20 ans de prison pour avoir orchestré un vaste schéma Ponzi basé sur Bitcoin, ayant fraudé des dizaines de milliers d’investisseurs à travers le monde.
Ramil Ventura Palafox, 61 ans, ancien PDG et président de Praetorian Group International (PGI), a reçu sa peine jeudi après avoir été reconnu coupable de plusieurs accusations fédérales, notamment de fraude électronique et de blanchiment d’argent.
Détails du Schéma Frauduleux
Selon les documents judiciaires, Palafox a utilisé PGI pour attirer plus de 90 000 investisseurs dans un prétendu programme de trading Bitcoin (BTC) promettant des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 %. Les procureurs ont affirmé que le programme n’avait jamais engagé de trading réel, les rendements étant en réalité payés avec les fonds provenant de nouveaux investisseurs, ce qui constitue un schéma Ponzi classique.
Les victimes du monde entier ont collectivement investi plus de 200 millions de dollars, avec des pertes documentées dépassant des dizaines de millions pour de nombreuses personnes.
Dépenses Personnelles et Enquête
Les dépôts gouvernementaux révèlent que Palafox a effectué des achats personnels somptueux avec l’argent des investisseurs, incluant des voitures de luxe, des biens de créateurs haut de gamme et de l’immobilier. Des rapports antérieurs dans l’affaire ont montré que des millions avaient été utilisés pour des dépenses personnelles plutôt que pour des activités d’investissement, aggravant ainsi les pertes des investisseurs.
« Il a dépensé environ 3 millions de dollars pour 20 véhicules de luxe, y compris des automobiles de marques telles que Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley, et d’autres. Palafox a également dépensé environ 329 000 dollars pour des suites penthouse dans une chaîne d’hôtels de luxe et a acheté quatre maisons à Las Vegas et Los Angeles d’une valeur totale de plus de 6 millions de dollars. De plus, il a dépensé un autre 3 millions de dollars de l’argent des investisseurs pour acquérir des vêtements, des montres, des bijoux et des meubles chez des détaillants de luxe tels que Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, et Hermès, entre autres, » a déclaré le communiqué du Département de la Justice (DoJ).
Palafox avait initialement plaidé coupable en septembre 2025 à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent, reconnaissant son rôle dans le schéma Ponzi Bitcoin qui a fonctionné entre décembre 2019 et octobre 2021. Le bureau du FBI de Washington et la division des enquêtes criminelles de l’IRS ont participé à l’affaire, et certaines victimes ont déjà reçu des ordonnances de restitution. Les efforts se poursuivent pour retrouver les actifs restants afin de rembourser les victimes de cette fraude.
