Affaire de détournement de fonds à Pékin
Un ancien employé d’une plateforme de vidéos courtes, située dans le district de Haidian à Pékin, nommé Feng, a abusé de sa position pour conspirer avec des fournisseurs externes. Il a exploité des failles dans la politique de récompense, divulgué des données internes et détourné illégalement 140 millions de yuans en récompenses de l’entreprise.
Modes opératoires
Les personnes impliquées ont également transféré les fonds volés par des méthodes telles que l’enregistrement de sociétés fictives et le blanchiment de cryptomonnaies. Feng a instruit Tang et Yang d’utiliser huit bourses de cryptomonnaies à l’étranger pour convertir progressivement les fonds détournés en Bitcoin et autres cryptomonnaies.
Afin de rendre le flux de fonds totalement introuvable, le groupe de Feng a employé une méthode discrète de mixage de pièces, qui brouille le chemin des transactions de cryptomonnaies par des moyens techniques pour garantir une protection de la « vie privée ».
Conséquences judiciaires
Face aux preuves, le groupe de Feng a dû restituer plus de 90 Bitcoins cachés, permettant à l’entreprise de récupérer une partie de ses pertes.
En fin de compte, Feng et six autres complices ont été condamnés par le tribunal populaire du district de Haidian pour détournement de fonds, recevant des peines de prison allant de quatorze ans et six mois à trois ans, ainsi que des amendes correspondantes. Le jugement est désormais exécutoire.
