Initiatives de Répression contre la Fraude
Deux initiatives parallèles menées par les forces de l’ordre et des entreprises privées ont permis de geler plus de 300 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre d’une répression contre la fraude. Selon Bleeping Computer, la société d’intelligence blockchain TRM Labs, ainsi que les plateformes TRON, Tether et Binance, ont rejoint l’initiative T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) lancée en septembre 2024.
T3+ Global Collaborator Program
Nommée T3+ Global Collaborator Program, cette opération a permis de saisir plus de 250 millions de dollars d’actifs criminels à l’échelle mondiale depuis son lancement.
« Depuis sa création en septembre 2024, le T3 FCU a travaillé en étroite collaboration avec les agences de la loi à travers le monde pour identifier et perturber les réseaux criminels, » a déclaré TRM Labs dans une annonce cette semaine.
« Geler plus de 250 millions de dollars d’actifs illicites en moins d’un an est un puissant témoignage de ce qui est possible lorsque l’industrie se regroupe autour d’un objectif commun, » a ajouté le PDG de Tether, Paolo Ardoino.
L’initiative T3 a aidé les agences de la loi à lutter contre le blanchiment d’argent, la fraude à l’investissement et d’autres crimes financiers. Les États-Unis et le Canada ont collaboré avec Chainalysis pour suivre les produits de l’escroquerie.
Collaboration entre États-Unis et Canada
La deuxième initiative a impliqué des agences des États-Unis et du Canada, qui ont collaboré sur plusieurs opérations pour geler 74 millions de dollars en cryptomonnaies. Selon un rapport de Chainalysis publié jeudi, le Projet Atlas, dirigé par la Police provinciale de l’Ontario (OPP), et l’Opération Avalanche, pilotée par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, ont saisi des actifs cryptographiques d’une valeur de dizaines de millions de dollars provenant de fonds illicites.
Par exemple, le Projet Atlas s’est concentré sur l’identification et la perturbation des escroqueries d’investissement.
« Le Projet Atlas a identifié plus de 2 000 adresses de portefeuilles cryptographiques liées à des victimes de fraude dans 14 pays, y compris le Canada, les États-Unis, l’Australie, l’Allemagne et le Royaume-Uni, » a déclaré le rapport.
Fait intéressant, le projet a permis d’empêcher plus de 70 millions de dollars en cryptomonnaies d’être volés. De plus, l’Opération Avalanche, soutenue par Chainalysis, a identifié plus de 4,3 millions de dollars de pertes liées à des schémas de fraude basés sur Ethereum.
Problèmes Persistants de Fraude
Cette opération a impliqué une gamme de partenaires réglementaires canadiens, y compris la Police provinciale de l’Ontario, la Police de Vancouver et le Département de police de Delta. Les schémas de fraude demeurent un problème mondial malgré les saisies de cryptomonnaies réalisées jusqu’à présent.
« Les schémas d’investissement frauduleux restent un problème mondial, surtout dans le domaine de la cryptomonnaie, où la réglementation est encore en retard dans de nombreuses juridictions, » a déclaré Natalie Newson, enquêtrice senior en blockchain chez CertiK, à Cryptonews.
Selon Newson, les schémas de Ponzi sont malheureusement encore courants dans le secteur de la cryptomonnaie en raison de sa nature décentralisée. Les promesses de rendements élevés et rapides continuent d’attirer les investisseurs, exploitant les lacunes dans l’application réglementaire.
« Maintenir un scepticisme sain envers les investissements qui manquent de transparence ou qui ne sont pas enregistrés auprès des organismes de réglementation appropriés est essentiel pour protéger les actifs, » a-t-elle ajouté.
