Procès de Qian Zhimin
Selon un rapport de Caixin, Qian Zhimin, le cerveau d’une affaire de blanchiment d’argent impliquant 60 000 Bitcoin, sera jugé aujourd’hui au Southwark Crown Court à Londres. Ce procès représente un exemple marquant de coopération judiciaire sino-britannique, de récupération d’actifs transfrontaliers et de gestion d’actifs en cryptomonnaie.
Témoignages et durée du procès
Des enquêteurs chinois seront présents au tribunal à Londres, tandis que plusieurs victimes chinoises fourniront des témoignages vidéo à distance depuis un tribunal à Tianjin, en Chine. Le procès devrait durer 12 semaines et se conclure avant Noël.
Enjeux de l’affaire
Cette affaire soulève des questions cruciales telles que le blanchiment d’argent transfrontalier et la récupération d’actifs en cryptomonnaie. Elle est considérée comme un test significatif de la réglementation et de la gouvernance des crimes financiers transfrontaliers à l’ère de la monnaie numérique.
Accusations contre Qian Zhimin
Qian Zhimin est accusé d’avoir levé illégalement environ 43 milliards de yuans par le biais d’un produit de « gestion financière d’investissement » similaire à un système de Ponzi, opéré par Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 et 2017, touchant 130 000 victimes.
Cette affaire est non seulement l’un des événements marquants de l’histoire de la collecte de fonds illégale en Chine, mais également la plus grande affaire de blanchiment d’argent en cryptomonnaie de l’histoire judiciaire britannique.
