Affaire Ramil Ventura Palafox
Ramil Ventura Palafox
U.S. Securities and Exchange Commission
Litigation Release No. 26295 / 29 avril 2025
Securities and Exchange Commission contre Ramil Ventura Palafox, Défendeur, et BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, et Linda Ventura, Défendeurs aidés.
No. 1:25-cv-00681 (E.D. Va. déposé le 22 avril 2025)
Accusations de Fraude
La Securities and Exchange Commission a inculpé Ramil Palafox le 22 avril 2025 pour avoir dirigé un stratagème frauduleux ayant permis de récolter environ 198 millions de dollars auprès d’investisseurs du monde entier, tout en s’appropriant plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs.
Selon la plainte de la SEC, la société de Palafox, connue sous le nom de PGI Global, prétendait être une entreprise de trading d’actifs crypto et de marché des changes. De janvier 2020 à octobre 2021, Palafox a proposé et vendu des « packages d’adhésion » PGI Global, qu’il affirmait garantir des rendements élevés grâce à un prétendu trading d’actifs crypto et de marché des changes.
Il offrait également aux membres des incitations de parrainage similaires à celles d’un marketing multiniveau pour les inciter à recruter de nouveaux investisseurs.
Déroutes des Fonds
Cependant, la plainte soutient que Palafox a détourné plus de 57 millions de dollars des fonds des investisseurs pour acheter des Lamborghini, des articles de luxe, ainsi que pour d’autres dépenses personnelles. Il a également utilisé la majorité des fonds restants pour payer d’autres investisseurs leurs rendements supposés et des récompenses de parrainage dans un schéma de Ponzi jusqu’à son effondrement fin 2021.
Actions de la SEC
La plainte déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie accuse Palafox de violer les dispositions anti-fraude et d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Elle demande un recours injonctif permanent, des injonctions interdisant à Palafox de participer à des programmes de marketing multiniveau impliquant l’offre ou la vente de valeurs mobilières, ainsi que la restitution des gains mal acquis avec intérêts de préjugement, accompagnée de sanctions civiles.
La plainte désigne également BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, et Linda Ventura comme défendeurs aidés, tout en demandant la restitution de leurs gains mal acquis ainsi que des intérêts de préjugement.
Procédures Criminelles
Dans une action parallèle, Palafox a également été accusé de chefs d’accusations criminels devant le tribunal de district des États-Unis, portés par le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie.
Enquête en Cours
L’enquête en cours de la SEC est conduite par Michael Cuff et Polly Hayes du bureau régional de Philadelphie, ainsi qu’Assunta Vivolo de l’unité de lutte contre les abus de marché de la SEC. Elle est supervisée par Mme D’Allaird et M. Thompson. Le litige sera dirigé par Spencer Willig et Gregory Bockin du bureau régional de Philadelphie, ainsi qu’Eugene Hansen du siège de la SEC.
La Commission apprécie l’aide du bureau du procureur des États-Unis, du FBI et de l’IRS.
