Réforme de la Supervision de la Lutte contre le Blanchiment d’Argent
En réponse à la réforme de la supervision de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Steve Smart, directeur exécutif conjoint de l’application et de la surveillance du marché à la FCA, a déclaré :
« Nous reconnaissons les avantages d’un régime amélioré pour la supervision de la lutte contre le blanchiment d’argent. Ces changements simplifieront la supervision des services professionnels, garantiront une surveillance plus cohérente et nous aideront à identifier et à perturber la criminalité. La FCA travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement, l’Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS), les superviseurs des organismes professionnels, HMRC, les entreprises que nous allons superviser et d’autres partenaires, afin de doter le Royaume-Uni de meilleures capacités pour lutter contre la criminalité financière. Nous pouvons tirer parti de notre vaste expertise dans ce domaine pour faciliter une transition en douceur et garantir une réglementation efficace.
Le nouveau régime créera des opportunités accrues de collaboration avec des partenaires clés, y compris les forces de l’ordre, pour lutter contre le blanchiment d’argent.
« La FCA opère à l’échelle nationale et nous prévoyons d’avoir une présence significative pour ce nouveau régime dans nos bureaux en dehors de Londres. »
