Restitution d’Actifs Saisis dans un Schéma de Ponzi
Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé la restitution de plus de 450 millions de dollars d’actifs cryptographiques, immobiliers et de luxe, saisis dans le cadre d’un schéma de Ponzi de 577 millions de dollars. Le 12 août, le ministère a révélé que deux ressortissants estoniens avaient été condamnés pour avoir orchestré ce vaste stratagème frauduleux, et une part importante de l’affaire est désormais consacrée au retour des actifs saisis aux victimes.
Condamnation des Accusés
Les deux hommes, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont été condamnés à 16 mois de prison pour avoir dirigé un schéma de Ponzi mondial en cryptomonnaie, qui a trompé des centaines de milliers de victimes à travers le monde, y compris aux États-Unis. Selon les procureurs, les accusés avaient utilisé leur entreprise Hashflare pour promettre aux clients une part des bénéfices du minage de cryptomonnaie, alors qu’en réalité, une grande partie de ce minage n’avait jamais eu lieu. Entre 2015 et 2019, le schéma a levé plus de 577 millions de dollars grâce à des tableaux de bord falsifiés et à de fausses déclarations de performance.
« La conduite des accusés représente un schéma de Ponzi classique, ayant causé des dommages financiers et émotionnels considérables aux victimes. » – Teal Luthy Miller, avocate américaine par intérim
Conséquences et Restitution
La condamnation a été prononcée par le juge de district américain Robert S. Lasnik à Seattle, après que les deux hommes aient déjà purgé leur peine de 16 mois en détention préventive. En plus de leur peine d’emprisonnement, le juge a ordonné à chacun d’eux de payer une amende de 25 000 dollars et d’effectuer 360 heures de travaux d’intérêt général pendant leur période de libération sous surveillance. Ils devraient retourner en Estonie pour purger cette période de libération.
Les procureurs ont allégué qu’une grande partie des fonds des investisseurs avait été utilisée pour des achats de bitcoins, de biens immobiliers, de véhicules de luxe et d’autres dépenses personnelles de grande valeur. Les autorités ont souligné qu’un résultat clé de cette affaire est la confiscation à grande échelle des actifs, destinée à aider ceux qui ont été lésés par la fraude.
« Les peines incluent également la confiscation de cryptomonnaies, de fonds, de véhicules, de biens immobiliers et d’équipements de minage de cryptomonnaie, saisis par les États-Unis et ses partenaires étrangers en matière d’application de la loi, pour une valeur collective de plus de 450 millions de dollars. » – Département de la Justice des États-Unis
Les actifs confisqués seront disponibles pour un processus de restitution afin de compenser les victimes du crime. Les détails de ce processus seront annoncés ultérieurement, et les responsables fédéraux affirment que la majorité de la richesse saisie sera dirigée vers le remboursement des victimes. Le DOJ a collaboré avec la police et la garde-frontière estoniennes ainsi qu’avec le bureau du procureur général estonien pour sécuriser ces actifs et s’assurer qu’ils puissent être redistribués aux victimes dans plusieurs pays.
