Saisie de 61 millions de dollars en Tether
Les procureurs fédéraux du district est de la Caroline du Nord ont annoncé la saisie de plus de 61 millions de dollars en Tether (USDT) dans l’une des plus grandes opérations de confiscation d’actifs en cryptomonnaie, liée à une fraude d’investissement de type romance, connue sous le nom de schéma de « pig butchering ». Cette opération illustre les efforts croissants des États-Unis pour tracer et récupérer les actifs numériques utilisés dans des réseaux complexes de fraude et de blanchiment d’argent.
Contexte de la fraude
Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré que les fonds saisis avaient été retracés jusqu’à plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie contrôlés par des acteurs criminels. Ces derniers ont attiré des victimes sur des plateformes de trading crypto frauduleuses après avoir établi une confiance à travers de prétendues relations romantiques. Une fois que les victimes ont déposé de l’argent sur ces fausses plateformes, les opérateurs auraient prétendument empêché les retraits ou exigé de faux « frais » et « taxes » pour soutirer davantage de fonds.
Enquête et résultats
Les enquêteurs des enquêtes sur la sécurité intérieure à Raleigh, en Caroline du Nord, ont suivi le flux des produits volés à travers un réseau de portefeuilles et identifié des comptes maintenant des soldes significatifs susceptibles d’être saisis et confisqués.
« La saisie d’un montant stupéfiant de 61 millions de dollars… montre que, dans le district est de la Caroline du Nord, les escrocs ne gagnent jamais »,
a déclaré l’avocat américain Ellis Boyle, soulignant le travail de l’équipe de confiscation d’actifs du district en collaboration avec HSI pour perturber le réseau de fraude.
Collaboration et tendances
Le DOJ a également reconnu l’assistance de Tether dans la facilitation du transfert des actifs une fois que les portefeuilles ciblés ont été identifiés. Les escroqueries de type « pig butchering », un hybride de fraude romantique et de tromperie d’investissement, sont devenues une menace croissante à l’échelle mondiale. Les victimes sont souvent recrutées sur les réseaux sociaux ou les applications de rencontre avant d’être dirigées vers des portails d’investissement en cryptomonnaie professionnels, mais faux. Une fois les fonds envoyés, les victimes se retrouvent incapables de retirer leur argent, laissant les forces de l’ordre tracer et récupérer les produits. La saisie de 61 millions de dollars s’inscrit dans une tendance plus large de confiscations de cryptomonnaies très médiatisées par les autorités américaines ces dernières années.
