Sanctions du Département du Trésor américain
Le Département du Trésor américain a imposé des sanctions à deux ressortissants iraniens ainsi qu’à plusieurs entreprises basées à Hong Kong et aux Émirats Arabes Unis. Ces entités sont accusées d’avoir transféré des fonds issus de ventes illicites de pétrole vers le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d’Iran – Force Qods (IRGC-QF) et le Ministère de la Défense et de la Logistique des Forces Armées (MODAFL).
Contexte des sanctions
Les mesures, annoncées mardi par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor, s’inscrivent dans le cadre de la campagne de Washington contre le système bancaire parallèle de l’Iran, que les responsables affirment être impliqué dans le blanchiment de milliards de dollars via des sociétés écran et des échanges de cryptomonnaies.
L’OFAC a désigné les Iraniens Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand comme des figures centrales dans le transfert de plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaie liés aux ventes de pétrole iranien depuis 2023. Selon l’OFAC, ils utilisaient des sociétés écran à Hong Kong et aux Émirats pour dissimuler ces flux financiers.
Réactions officielles
« Les entités iraniennes s’appuient sur des réseaux bancaires parallèles pour contourner les sanctions et déplacer des millions à travers le système financier international », a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier.
« Sous la direction du président Trump, nous continuerons à perturber ces flux financiers clés qui financent les programmes d’armement de l’Iran et ses activités malveillantes au Moyen-Orient et au-delà. »
Intensification des sanctions
Ces mesures du Trésor font suite à un tour de sanctions du 2 septembre qui a frappé des pétroliers liés à l’Iran, ainsi qu’à une initiative du gouvernement israélien visant à mettre sur liste noire 187 portefeuilles de cryptomonnaies associés à l’IRGC. Washington a récemment intensifié sa campagne de pression financière sur l’Iran, qui s’est accentuée tout au long de l’été avec des sanctions successives visant à couper l’accès de Téhéran à des devises fortes.
En ciblant les banquiers parallèles, les courtiers en cryptomonnaie et les sociétés écran à l’étranger, les États-Unis cherchent à démanteler l’échafaudage financier qui permet à l’IRGC et au MODAFL de financer le développement d’armements et des groupes par procuration régionaux, malgré les restrictions existantes.
Analyse des experts
Angela Ang, responsable des politiques et des partenariats stratégiques pour l’APAC chez TRM Labs, a déclaré à Decrypt que le ciblage explicite de l’activité blockchain reflète un changement stratégique plus large. « Les réseaux d’approvisionnement de l’Iran ne dépendent plus uniquement des sociétés écran et des virements bancaires », a-t-elle expliqué, notant que la cryptomonnaie est devenue « un canal parallèle pour déplacer de la valeur rapidement et discrètement à travers les frontières, surtout lorsque les banques signalent ou rejettent des virements suspects. »
La sanction des adresses de portefeuille, ainsi que des actifs d’expédition et des sociétés écran, envoie un message selon lequel « les rails numériques sont un point d’intérêt croissant pour les sanctions », a-t-elle ajouté. Ang a souligné que cette action met en lumière l’intégration profonde des actifs numériques dans le manuel d’évasion des sanctions de l’Iran.
« En désignant des adresses de portefeuille aux côtés de navires, d’individus et de sociétés écran, l’OFAC fait clairement comprendre que la cryptomonnaie n’est plus un outil périphérique, mais un rail de règlement central pour les réseaux d’approvisionnement et de finance », a-t-elle déclaré.
Elle a également noté que le Trésor avait décrit des « schémas familiers » dans l’utilisation par l’Iran des rails de paiement en cryptomonnaie, y compris « des devises converties en stablecoins comme USDT ou TRX, de la valeur déplacée à travers des couches de portefeuilles intermédiaires pour fragmenter la piste, et des fonds finalement convertis via des échanges avec une faible surveillance de conformité. »
Historique des sanctions
L’IRGC-QF a été désigné pour la première fois par les États-Unis en 2007 pour avoir soutenu des groupes terroristes, tandis que son organisation mère, l’IRGC, a été mise sur liste noire en 2017. Le MODAFL, qui supervise le développement d’armements, a été sanctionné en 2019.
