Affaire de Transactions de Change Illégales à Shanghai
Shanghai, en Chine, a annoncé un cas majeur de transactions de change illégales totalisant 6,5 milliards de RMB, utilisant des stablecoins comme moyen de transaction. Cette affaire a révélé que Yang et Xu, parmi d’autres, ont utilisé des comptes de sociétés écrans nationales pour fournir des stablecoins (notamment l’USDT) aux comptes étrangers de clients non spécifiés, facilitant ainsi des transferts de fonds transfrontaliers pour générer des profits.
Au cours des trois dernières années, les suspects ont été impliqués dans des transactions de change illégales s’élevant à 6,5 milliards de RMB. Yang, basé à l’étranger, était responsable de l’attraction des clients et de la gestion des fonds de change, tandis que Xu, basé en Chine, gérait les comptes d’entreprise de 17 sociétés écrans, avec des flux de fonds quotidiens dépassant plusieurs dizaines de millions de RMB, illustrant une claire division du travail et une coopération étroite.
Détails de l’Affaire
Les détails divulgués de l’affaire indiquent qu’à la fin de 2023, une résidente de Shanghai, Mme Chen, avait besoin de transférer de l’argent à sa fille à l’étranger. En raison des restrictions sur les changes, elle a finalement contacté une « société d’échange » à l’étranger (la société écran nationale A contrôlée par Yang et d’autres).
Suivant les instructions, Mme Chen a transféré des RMB sur le compte de la société A. Par la suite, le compte de sa fille à l’étranger a reçu un montant équivalent en devises étrangères, la « société d’échange » déduisant un certain pourcentage en tant que frais.
Pendant longtemps, ce groupe criminel a opéré à l’étranger sous le couvert de « collecte et paiement de tiers », fournissant des services d’échange illégaux par le biais de transactions de correspondance transfrontalières.
