Inculpation de membres du Prince Group
Les procureurs taïwanais ont inculpé 62 personnes en raison de leurs liens présumés avec le Prince Group, un réseau désigné comme organisation criminelle transnationale par le Département de la Justice des États-Unis. Selon un rapport de Reuters, parmi les inculpés figure le président du groupe, Chen Zhi, qui est considéré comme le cerveau de l’opération. Il a été arrêté au Cambodge et extradé en Chine plus tôt cette année.
Accusations et opérations criminelles
Treize entreprises ont également été accusées d’infractions, notamment pour avoir « initié, dirigé, manipulé et commandé une organisation criminelle ». Les procureurs de Taipei allèguent que le groupe a canalisé des fonds illicites à travers Taïwan pour « cacher et déguiser la source et le flux des produits criminels », en utilisant des sociétés écrans et en achetant des biens de luxe, des voitures de sport et des biens immobiliers.
Au total, environ 339 millions de dollars (10,8 milliards de dollars taïwanais) auraient été blanchis à travers Taïwan, dont environ 174 millions de dollars (5,5 milliards de dollars taïwanais) ont été saisis. Les procureurs ont déclaré dans un communiqué :
« Pour dissimuler et déguiser les produits criminels, ils ont exploité des ressortissants taïwanais pour mener des activités de blanchiment d’argent à Taïwan via des jeux en ligne et des transferts souterrains », ajoutant que ces activités avaient « sérieusement perturbé l’ordre financier et la stabilité sociale de Taïwan », ainsi que son image internationale.
Liens avec des escroqueries internationales
En octobre de l’année dernière, Chen Zhi a été inculpé dans un tribunal fédéral à Brooklyn, New York, pour complot de fraude par fil et complot de blanchiment d’argent en raison de son implication présumée dans des escroqueries de « pig butchering » opérées depuis des complexes d’escroquerie au Cambodge, utilisant du travail forcé.
Parallèlement, le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York et la division de la sécurité nationale du Département de la Justice ont déposé une plainte civile de confiscation pour 127 271 BTC, alors d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars, représentant la plus grande action de ce type dans l’histoire du DOJ.
En novembre, Reuters a rapporté que le Prince Group avait nié toute faute dans un communiqué publié par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats américain. L’Asie du Sud-Est est devenue un foyer d’opérations d’escroquerie, Interpol les ayant qualifiées l’année dernière de menace mondiale.
Escroqueries de « pig butchering »
Ces complexes, qui reposent souvent sur du travail forcé, sont utilisés pour mener des escroqueries dites de « pig butchering », où l’ingénierie sociale est employée pour convaincre les victimes d’acheter des cryptomonnaies, avant que les escrocs ne détournent et prennent le contrôle des fonds en utilisant de faux domaines d’investissement et des applications.
En 2025, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a sanctionné 19 entités à travers la Birmanie et le Cambodge, démantelant des opérations d’escroquerie qui ont coûté aux victimes plus de 10 milliards de dollars en 2024. Le mois dernier, une « task force » inter-agences mise en place pour cibler les centres d’escroquerie a révélé qu’elle avait gelé ou saisi environ 580 millions de dollars en cryptomonnaie.
À cette occasion, Deddy Lavid, PDG de la plateforme d’analyse blockchain Cyvers, a déclaré à Decrypt que la société avait identifié 27 000 groupes criminels « de plus en plus décentralisés et hybrides » impliqués dans des escroqueries de pig butchering à travers le monde, avec environ 27,5 milliards de dollars d’exposition à la fraude et des flux de valeur illicites détectés.
