Tether et la Lutte Contre la Criminalité Transnationale
Tether a fourni des informations sur la blockchain aux agents thaïlandais et américains, permettant la saisie de 12 millions de dollars en USDT et l’arrestation de 73 individus liés à un vaste réseau d’escroquerie transnational opérant à travers l’Asie du Sud-Est. Selon un communiqué de presse daté du 13 novembre, l’opération a été dirigée par la Division de répression de la criminalité technologique de la Thaïlande, en collaboration avec le Service secret des États-Unis.
Ce effort coordonné a conduit à l’arrestation de 73 personnes, dont 51 ressortissants thaïlandais et 22 étrangers, ainsi qu’à la saisie d’actifs supplémentaires d’une valeur de plus de 522 millions de bahts.
« Cette opération souligne comment la transparence de la blockchain peut permettre aux forces de l’ordre d’agir rapidement et efficacement contre l’activité criminelle, » a noté le PDG de Tether, Paolo Ardoino.
« Nous nous engageons à soutenir les forces de l’ordre du monde entier dans le gel des actifs illicites, la protection des victimes et à garantir que l’USDT continue de servir d’outil transparent pour le commerce mondial. »
Collaboration avec les Forces de l’Ordre
L’implication de Tether dans cette saisie en Asie du Sud-Est s’inscrit dans un schéma plus large de collaboration avec les forces de l’ordre à l’échelle mondiale. Au cours de l’année écoulée, la société a soutenu plusieurs opérations de haut niveau visant à stopper les flux illicites d’actifs numériques.
En juin, le Département de la Justice des États-Unis a publiquement reconnu l’assistance de Tether dans une affaire marquante qui a conduit à la saisie d’environ 225 millions de dollars en USDT. La coopération s’est approfondie en mars dernier, lorsque Tether a agi sur des demandes du Service secret des États-Unis pour immobiliser 23 millions de dollars de fonds illicites liés à des transactions sur l’échange de cryptomonnaies sanctionné Garantex.
Ce même mois, la société a également procédé au gel de 9 millions de dollars supplémentaires liés directement à une attaque sophistiquée sur l’échange Bybit.
L’ampleur de ce travail en coulisses est encore illustrée par la divulgation de Tether selon laquelle elle a désormais bloqué plus de 3 660 portefeuilles à la demande des forces de l’ordre, avec 2 100 cas menés en coordination directe avec diverses agences américaines. Selon le communiqué, Tether a fourni un soutien à plus de 290 agences de la loi à travers 59 juridictions différentes.
