Vol de Bitcoin de 245 millions de dollars
Le gouvernement américain s’oppose à la libération d’un jeune homme de 19 ans, Veer Chatel, après qu’il a plaidé coupable d’un vol de Bitcoin s’élevant à 245 millions de dollars. Les autorités craignent que ses complices puissent l’aider à fuir le pays avant sa condamnation, afin qu’il ne puisse >témoigner contre eux.
détails de l’affaire
Selon des documents judiciaires déclassifiés, Chatel a plaidé coupable pour :
- complot en vue de commettre une fraude électronique
- complot pour blanchiment d’instruments monétaires
Ces actes font partie d’une arnaque au Bitcoin survenue en 2024. À travers un accord de plaidoyer, il risque une peine de prison de 19,5 à 24,5 ans et une amende allant de 50 000 à 500 000 dollars. Il a également été contraint de restituer des objets achetés avec les produits de ses infractions.
Méthodes utilisées pour le vol
Le vol a été orchestré grâce à une manipulation sociale poussée, où les victimes étaient amenées à révéler leurs clés privées via un service de partage d’écran. Cela a permis le transfert illégal de leurs fonds depuis l’échange Gemini vers un portefeuille compromis.
Selon ZachXBT, un détective on-chain impliqué dans l’affaire, une victime a perdu environ 245 millions de dollars en Bitcoin à cause de cette attaque sophistiquée.
Conséquences de l’escroquerie
Une semaine après le vol, les parents de Chatel ont été agressés et enlevés lors d’une tentative de rançon échouée. Chatel a contacté des victimes en prétendant représenter le support technique de grandes entreprises pour assurer sa légitimité. Il a blanchi ses fonds avec l’aide de blanchisseurs professionnels.
Ses complices, Malone Lam et Jeandiel Serrano, ont ensuite mené une vie luxueuse avec les fonds volés. Chatel a utilisé ses gains pour acheter des montres, des vêtements de marque, et plusieurs voitures.
En fouillant sa maison, le Federal Bureau of Investigation a découvert 37 millions de dollars de crypto volée liés au vol de 245 millions de dollars. Il a également escroqué environ 50 autres victimes, récoltant 3 millions de dollars en bénéfices personnels.
Objection du gouvernement
« Considérant l’état de l’affaire et la peine de prison significative qui l’attend, M. Chatel a de fortes incitations à fuir et peu de motivation à rester. »
Le mois dernier, 12 individus ont été inculpés en relation avec le vol, en plus de Lam et Serrano, qui avaient également été arrêtés. Il reste des complices non identifiés par le gouvernement.
