Condamnation d’un ancien agent de la NCA
Un ancien agent de la National Crime Agency (NCA) a été condamné à une peine de prison pour avoir volé 50 Bitcoin, aujourd’hui évalués à 5,9 millions de dollars, saisis au co-fondateur du marché noir en ligne déchu Silk Road 2.0. Le Crown Prosecution Service (CPS) a annoncé mercredi que Paul Chowles, un ancien agent opérationnel de la NCA, membre d’une équipe enquêtant sur Silk Road et Silk Road 2.0, a été condamné à cinq ans et demi de prison pour vol. En mai, Chowles avait plaidé coupable des accusations de vol, de transfert de biens criminels et de dissimulation de biens criminels.
Contexte de Silk Road 2.0
La Silk Road 2.0 était le successeur de la Silk Road originale, lancée un mois après le démantèlement du marché noir en ligne par le FBI et l’arrestation de son fondateur, Ross Ulbricht, en octobre 2013. Elle a duré un an avant d’être fermée par le FBI.
Les actes de Chowles
Chowles a tenté de dissimuler ses actes en utilisant un mélangeur de cryptomonnaies. Il était responsable de l’extraction et de l’analyse des données des appareils appartenant à Thomas White, le co-fondateur de Silk Road 2.0. La NCA avait saisi 97 Bitcoin à White lors de son arrestation en novembre 2014, mais 50 BTC, d’une valeur d’environ 79 000 dollars à l’époque, ont été transférés de son portefeuille en mai 2017 vers une autre adresse. Ces Bitcoin ont ensuite été envoyés via le service de mélange de cryptomonnaies Bitcoin Fog, dans une tentative apparente d’obscurcir leurs origines. Chainalysis a déclaré que ses outils avaient permis d’identifier que certains des fonds avaient été convertis en espèces dans des échanges ou placés sur des cartes de débit compatibles avec les cryptomonnaies, facilitant ainsi leur dépense.
« Au sein de la NCA, Paul Chowles était considéré comme un agent compétent, doté d’un esprit technique et très conscient des dynamiques du dark web et des cryptomonnaies, » a déclaré Alex Johnson, procureur spécialisé de la division des crimes spéciaux du CPS. « Il a profité de sa position dans cette enquête pour remplir ses propres poches tout en élaborant un plan qu’il croyait infaillible pour échapper aux soupçons, » a ajouté Johnson.
Enquête et arrestation
Le co-fondateur de Silk Road 2.0 a alerté la police sur le vol de Bitcoin. Le CPS a indiqué que l’équipe d’enquête de la NCA supposait que White avait utilisé ses compétences pour accéder à son portefeuille et transférer le Bitcoin, le considérant comme introuvable. Cependant, White a informé la police que quelqu’un d’autre avait déplacé le Bitcoin et a affirmé qu’il savait que cela devait être un membre de la NCA, car c’était la seule autorité ayant accès aux clés de son portefeuille crypto. Les agents de la police de Merseyside ont rencontré la NCA, une réunion à laquelle Chowles a assisté, pour examiner l’enquête sur White. La police a ensuite lancé une enquête sur le Bitcoin volé et a arrêté Chowles.
Preuves et conséquences
Chowles a conservé des notes concernant les comptes crypto de White. La police a découvert un téléphone liant Chowles à un compte utilisé pour transférer des Bitcoin, qui avait également un historique de recherche Internet pour un échange de cryptomonnaies, selon le CPS. « Plusieurs carnets ont également été trouvés dans le bureau de Chowles, contenant des noms d’utilisateur, des mots de passe et des informations relatives aux comptes de cryptomonnaies de White, » a ajouté l’agence. Chowles a utilisé deux cartes de débit compatibles avec les cryptomonnaies pour dépenser un total d’environ 109 425 livres sterling (146 580 dollars), mais le CPS a estimé qu’il avait bénéficié financièrement d’environ 613 150 livres sterling (821 345 dollars). Le CPS a annoncé qu’il poursuivrait des procédures de confiscation contre Chowles.
