Affaire de Blanchiment d’Argent au Royaume-Uni
Le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni a informé l’ancien financier et intermédiaire du fraudeur chinois de Bitcoin, Zhimin Qian, qu’il devait rembourser plus de 7,6 millions de dollars (5 millions de livres sterling) sous peine d’encourir une peine de prison supplémentaire. Sen Hok Ling, un ressortissant malaisien décrit par le CPS comme un « blanchisseur d’argent professionnel », a reçu 83,7 BTC de Qian entre février et avril 2024, qu’il a convertis en espèces via des comptes bancaires basés aux Émirats Arabes Unis et par l’intermédiaire de tiers.
« Ling a participé à une opération de blanchiment d’argent sophistiquée qui a blanchi des millions de livres provenant de produits de la criminalité », a déclaré Adrian Foster, procureur en chef de la division des produits de la criminalité du CPS, dans un communiqué.
« Nous avons aujourd’hui obtenu un ordre de confiscation à son encontre de plus de 5 millions de livres, qu’il doit payer dans les trois mois sous peine d’être renvoyé en prison pour une peine supplémentaire de huit ans. »
Contexte de l’Affaire
Ling a été condamné à quatre ans et 11 mois de prison en novembre 2025 après avoir plaidé coupable d’une infraction liée au blanchiment d’argent. Il a été condamné en même temps que Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, qui a écopé de 11 ans et huit mois après avoir plaidé coupable de deux infractions de blanchiment d’argent.
Entre 2014 et 2017, Qian a dirigé un système de Ponzi en Chine à travers une entreprise appelée Lantian Gerui, ciblant principalement des investisseurs chinois âgés. Ce système a escroqué 128 000 personnes de leurs pensions et économies, beaucoup attirées par des banquets élaborés et des roadshows, ainsi que par des invités prestigieux lors des événements, comme le gendre du président Mao. Les paiements ont cessé en 2017.
Fuite et Arrestation
Qian a converti une partie de ses gains mal acquis en crypto et a fui le pays. Elle est arrivée au Royaume-Uni avec un passeport sous le nom de Yadi Zhang et a commencé à se réinventer. Elle a tenté de retirer le Bitcoin et d’acheter des propriétés haut de gamme à Londres, mais s’est heurtée à des exigences de connaissance du client, finissant par louer un manoir à 21 000 dollars par mois à Hampstead Heath, Londres.
À cette époque, son journal montrait qu’elle planifiait de côtoyer l’aristocratie européenne, réfléchissant à l’achat d’un château suédois, à se lier d’amitié avec un duc et à acquérir une banque britannique. Elle nourrissait également des ambitions de devenir « Reine de Liberland« , faisant référence à un micro-État non reconnu dans le fleuve Danube où le fondateur de Tron, Justin Sun, est Premier ministre.
Ses machinations ont cependant été interrompues lorsqu’elle a été arrêtée à York en avril 2024. Des perquisitions dans son manoir de Hampstead ont découvert 61 000 BTC, la plus grande saisie de crypto au Royaume-Uni. Que faire des pièces, actuellement d’une valeur de 5,4 milliards de dollars, reste un sujet de débat.
Conséquences et Réactions
Les investisseurs de Lantian Gerui n’ont pas payé en crypto et ont perdu un total estimé à 600 millions de dollars, une fraction de la valeur actuelle du Bitcoin. Des procédures civiles sont en cours pour décider comment le Bitcoin sera distribué. Bien que les victimes doivent être remboursées, les fonds supplémentaires pourraient finir dans le Trésor britannique.
Nick Harris, PDG de la société de récupération d’actifs crypto CryptoCare, a déclaré à Decrypt que la loi britannique sur les produits de la criminalité de 2002 permet aux autorités de saisir des fonds provenant de fraudes, même s’ils proviennent de l’étranger.
« La loi permet au Royaume-Uni de conserver de tels fonds, les dirigeant généralement vers le Trésor ou les forces de l’ordre », a-t-il déclaré. Suite à la condamnation des fraudeurs, Harris a précédemment suggéré que le Royaume-Uni pourrait établir une réserve stratégique avec les fonds, « renforçant sa position dans l’économie mondiale de la crypto tout en soutenant les victimes par le biais de mécanismes de compensation séparés. »
