Avertissement de la police canadienne sur les fraudes en cryptomonnaie
La police canadienne a averti, mercredi, que des fraudeurs utilisent le logo de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans des schémas de récupération de cryptomonnaie, ciblant des victimes ayant déjà perdu des fonds dans des fraudes antérieures. Cet avertissement fait suite à un incident survenu à Nanaimo, en Colombie-Britannique, où un résident, ayant déjà perdu de l’argent dans une escroquerie liée à un emploi en cryptomonnaie, a été contacté par une personne prétendant pouvoir l’aider à récupérer ses fonds.
La victime avait initialement perdu environ 5 000 CAD (3 600 USD) à la fin de l’année dernière après avoir reçu un message texte non sollicité promouvant un emploi de trading d’actions à distance, nécessitant un dépôt de cryptomonnaie via un kiosque ATM. La communication avec le prétendu employeur a cessé peu après le paiement, selon un rapport de CHEK.
Un schéma de fraude sophistiqué
Plus tôt cette année, la même personne a reçu un message en ligne, stylisé comme un avis public de la GRC, encourageant les victimes de fraude à signaler des cas similaires. Après avoir soumis un formulaire, la victime a reçu un appel d’un homme prétendant être un avocat, qui a déclaré avoir identifié deux comptes de cryptomonnaie liés à la victime et pouvait l’aider à récupérer environ 60 000 $ en gains supposés.
« La GRC ne contacte pas les individus au sujet de comptes de cryptomonnaie découverts, ne s’associe pas à des entreprises privées pour récupérer des fonds perdus, ni ne demande de paiement pour enquêter sur des fraudes. Toute communication suggérant le contraire est frauduleuse, » a déclaré le constable réserviste Gary O’Brien, responsable des relations avec les médias à la GRC de Nanaimo.
Les forces de l’ordre ont également exhorté les résidents à faire preuve de prudence face aux offres d’emploi non sollicitées ou aux messages en ligne impliquant des cryptomonnaies, et à vérifier les références de quiconque prétendant être avocat ou enquêteur. La tactique utilisée est « de plus en plus systématique plutôt qu’aléatoire, » avec un schéma communément connu sous le nom de « fraude de service de récupération fictif, » a déclaré Andy Zhou, co-fondateur et PDG de la société de sécurité blockchain BlockSec.
« Ces schémas fonctionnent en grande partie parce que les escrocs ont souvent accès à des informations provenant de l’escroquerie originale, » a expliqué Zhou, citant comment le FBI a précédemment averti que « les groupes de fraude ciblent délibérément les individus » en se faisant passer pour des avocats, des agents de récupération ou des partenaires gouvernementaux prétendant pouvoir récupérer des actifs volés.
L’utilisation de la marque des forces de l’ordre est efficace « car elle exploite un puissant mécanisme psychologique connu sous le nom de biais d’autorité, » a-t-il ajouté. « Lorsque les victimes croient qu’un message provient de la police ou d’un régulateur, elles sont beaucoup plus susceptibles de coopérer ou de payer de soi-disant ‘frais administratifs’ pour débloquer des fonds récupérés. »
Les victimes ciblées par des escroqueries de suivi
Les réseaux de fraude réutilisent souvent des informations recueillies lors de schémas antérieurs, ce qui peut rendre les victimes précédentes des cibles faciles pour des escroqueries de suivi. Dans certains cas, des groupes organisés circulent des listes d’individus ayant déjà envoyé de l’argent, rendant ces victimes « extrêmement précieuses » en tant que cibles pour d’autres fraudes. Les attaquants exploitent également le fait que les victimes recherchent souvent en ligne des moyens de récupérer des fonds perdus.
« Cette tactique peut être particulièrement convaincante car les victimes supposent souvent qu’une expertise spécialisée des forces de l’ordre est nécessaire pour tracer les transactions blockchain, rendant l’histoire plausible, » a-t-il conclu.
La police canadienne se forme aux enquêtes sur les cryptomonnaies depuis 2022, alors que les cas de fraude impliquant des actifs numériques ont augmenté. Ce programme de formation a été introduit pour aider les agents à mieux comprendre comment fonctionnent les cryptomonnaies et comment elles sont utilisées dans des activités criminelles. Decrypt a contacté la GRC pour un commentaire.
