Condamnation d’un homme pour détournement de fonds
Un homme de Washington a été condamné à deux ans de prison après avoir détourné 35 millions de dollars de fonds de son ancien employeur pour les transférer vers sa propre plateforme DeFi, dont il a presque tout perdu.
Détails de l’affaire
Nevin Shetty, âgé de 42 ans, a été reconnu coupable de fraude électronique en novembre dernier pour avoir abusé des fonds de l’entreprise de logiciels privés où il travaillait. Shetty, qui avait élaboré une politique d’investissement « conservatrice » pour l’entreprise, a secrètement transféré 35 millions de dollars vers sa société parallèle, HighTower Treasury, après avoir été informé en avril 2022 que son rôle de CFO prendrait fin en raison de problèmes de performance.
Ces fonds ont ensuite été investis dans des protocoles de prêt DeFi à haut rendement, promettant des retours de 20 % ou plus. Selon la déclaration du DOJ, Shetty prévoyait de rembourser à son employeur un « montant fixe relativement modeste », tout en conservant le reste des retours pour HighTower.
Conséquences de ses actions
Au départ, le stratagème a porté ses fruits, rapportant environ 133 000 dollars au cours de son premier mois pour Shetty et son partenaire commercial de HighTower. Cependant, la situation s’est détériorée en mai 2022, suite à l’effondrement de Terra et au « hiver crypto » qui a suivi, entraînant une chute de la valeur des investissements crypto de HighTower, passant de 35 millions de dollars à presque zéro.
La juge de première instance Tana Lin a souligné que ses actions avaient eu des « effets significatifs et graves », ajoutant que son vol avait « failli mettre l’entreprise en faillite ».
Peine et sanctions
La peine de deux ans de prison de Shetty est significativement inférieure aux neuf ans demandés par l’accusation, qui a plaidé pour une « punition sévère » afin de refléter le « réseau de mensonges » et l’impact sur l’entreprise, contrainte de licencier 60 personnes en raison de la « perte massive » causée par sa fraude.
Shetty a également été condamné à rembourser 35 000 100 dollars et sera placé sous surveillance pendant trois ans après sa sortie de prison. La juge Lin a imposé une condition spéciale l’empêchant d’occuper un poste d’officier ou de directeur d’une entreprise sans autorisation préalable du bureau de probation.
