Escroquerie de Cryptomonnaies au Tennessee
Un couple du Tennessee a été condamné à verser plus de 6,8 millions de dollars en restitution et pénalités pour avoir escroqué des investisseurs à travers un faux système de trading de cryptomonnaies. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé jeudi qu’un tribunal de district des États-Unis, dans le district moyen du Tennessee, avait rendu un ordre de consentement contre Michael et Amanda Griffis, agents immobiliers à Clarksville.
Le Système Frauduleux
Ils ont opéré le pool de matières premières frauduleux « Bénédictions de Dieu à travers la Crypto » de 2021 à 2023. Le couple avait été initialement accusé par la CFTC en juillet 2023. Selon le régulateur, ils ont utilisé leurs connexions dans le secteur immobilier pour convaincre 145 investisseurs de remettre 6,5 millions de dollars, promettant que cet argent générerait des profits grâce au trading de futures cryptomonnaies sur ce qu’ils prétendaient être la plateforme légitime Apex, sous la supervision de la mystérieuse « Coach Wendy ».
L’ordre du tribunal stipule que le couple doit rembourser plus de 5,5 millions de dollars aux victimes et faire face à une pénalité monétaire civile supplémentaire de 1,35 million de dollars. Les Griffis ont détourné des fonds vers une plateforme fictive inspirée d’une bourse étrangère, tandis que l’identité réelle de « Coach Wendy » reste inconnue des enquêteurs.
Conséquences et Réactions
Plus de 4 millions de dollars ont été transférés à l’étranger après avoir atteint la fausse bourse, tandis que le reste a servi à couvrir les dettes et les dépenses personnelles du couple. Environ 855 000 dollars seulement ont été remboursés aux participants sous forme de paiements de style Ponzi, a déclaré la CFTC.
« Un site web d’échange sans aucun détail d’entreprise enregistré est un signal d’alarme clair que les utilisateurs auraient pu remarquer, » a déclaré Karan Pujara, fondateur de la plateforme de défense contre les escroqueries ScamBuzzer, à Decrypt.
Pujara a ajouté que les fraudeurs poursuivent souvent « l’argent rapide », cherchant à s’enfuir avant d’être attrapés, et a averti qu’en matière de cryptomonnaie, une fois les fonds perdus, ils peuvent se déplacer « rapidement à travers les frontières », rendant leur récupération difficile.
Même les plateformes réglementées peuvent échouer aux investisseurs, comme l’a montré l’affaire FTX, qui détenait des licences mais a tout de même abusé des fonds des clients. Pujara a conseillé aux investisseurs de diversifier leurs risques en utilisant plusieurs échanges et portefeuilles matériels, notant : « Ceux qui ont diversifié ont gardé leurs pertes gérables, tandis que ceux qui ont concentré tous leurs fonds au même endroit ont subi des pertes majeures. »
