Jugement contre Nathan Fuller
Le Programme des fiduciaires des États-Unis (USTP) a récemment obtenu un jugement refusant une décharge de faillite de plus de 12,5 millions de dollars à Nathan Fuller, un homme du Texas qui a dissimulé des actifs et menti dans son affaire de faillite pour échapper à ses créanciers, y compris les investisseurs de son schéma de Ponzi en crypto-monnaie.
Détails du jugement
Le 1er août, le tribunal des faillites du district sud du Texas a rendu un jugement par défaut contre Fuller, débiteur au chapitre 7. Fuller était le propriétaire de Privvy Investments LLC, une société d’investissement en crypto-monnaie qu’il a utilisée pour détourner des fonds d’investisseurs. Il a dépensé une partie de cet argent pour des biens de luxe, des voyages de jeu et une maison d’une valeur proche d’un million de dollars pour son ex-femme, qui était impliquée dans l’entreprise et avec qui Fuller résidait toujours.
« Les fraudeurs cherchant à blanchir leurs schémas ne trouveront pas refuge dans la faillite », a déclaré Kevin Epstein, fiduciaire américain de la région 7, qui comprend le district sud du Texas. « L’USTP reste vigilant face aux affaires déposées par des débiteurs malhonnêtes, qui menacent l’intégrité du système de faillite. »
Fuller a déposé une demande de faillite en octobre 2024 après qu’un séquestre a été nommé pour prendre possession de ses actifs dans le cadre d’un procès intenté par des investisseurs devant le tribunal d’État du Texas.
Enquête et accusations
Suite à une enquête, le bureau de Houston de l’USTP a déposé une plainte s’opposant à la décharge de Fuller, alléguant que ce dernier avait dissimulé des actifs considérables, n’avait pas tenu de registres et avait fait de multiples faux serments concernant son affaire de faillite ainsi qu’un dépôt de faillite séparé pour Privvy. Après avoir été déclaré en mépris civil pour ne pas avoir respecté les ordres du tribunal, Fuller a admis avoir opéré Privvy comme un schéma de Ponzi et avoir fabriqué des documents pour faire avancer le schéma.
Il a également reconnu avoir donné de faux témoignages et falsifié des documents de faillite pour entraver le fiduciaire du chapitre 7 nommé pour administrer ses affaires de faillite et celles de Privvy.
Conséquences du jugement
Suite à ces admissions, Fuller n’a pas répondu à la plainte de l’USTP, ce qui a conduit à un jugement par défaut en faveur de l’USTP. En conséquence, Fuller reste personnellement responsable de ses dettes, y compris plus de 12,5 millions de dollars de dettes non garanties figurant dans ses programmes de faillite, et les créanciers peuvent continuer à recouvrer des créances contre lui.
Mission de l’USTP
La mission de l’USTP est de promouvoir l’intégrité et l’efficacité du système de faillite au bénéfice de toutes les parties prenantes : débiteurs, créanciers et le public. L’USTP se compose de 21 régions avec 88 bureaux sur le terrain à l’échelle nationale et d’un bureau exécutif à Washington, D.C. Pour en savoir plus sur l’USTP, visitez www.justice.gov/ust.
