Départ de Tigran Gambaryan de Binance
Le responsable de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière chez Binance, Tigran Gambaryan, quitte l’échange après un parcours judiciaire de huit mois au Nigeria qui a attiré l’attention internationale. Ancien agent de l’Internal Revenue Service des États-Unis, Gambaryan a confirmé à Bloomberg News que vendredi marquait son dernier jour chez Binance.
“Un dirigeant de Binance a été libéré pour des raisons humanitaires alors que le Nigeria abandonne les charges.”
Gambaryan a été libéré en octobre pour des raisons humanitaires après une détérioration de sa santé en détention. Les autorités nigérianes ont ensuite abandonné les accusations. Un porte-parole de Binance a déclaré :
“Tigran a eu un impact durable sur Binance, de même qu’il a laissé sa marque dans ses précédents rôles au sein des forces de l’ordre. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour son dévouement à transformer notre organisation en matière de conformité contre les crimes financiers. Grâce à ses efforts inlassables, l’industrie de la cryptomonnaie est plus sûre pour tous.”
Les difficultés juridiques de Binance
Cet épisode a constitué une période délicate pour les opérations globales de Binance. Le directeur général de l’entreprise, Richard Teng, avait antérieurement évoqué dans un article de blog que des responsables nigérians avaient demandé un paiement « secret » pour résoudre l’affaire, une allégation que le Nigeria a fermement démentie.
Avant de rejoindre Binance en 2021, Gambaryan s’était distingué en tant que principal enquêteur sur les crimes liés à la cryptomonnaie au sein du gouvernement des États-Unis, gagnant le surnom de « Crypto Wizard » pour son habileté à traquer les transactions illégales sur la blockchain. Dans son rôle chez Binance, il s’est concentré sur l’amélioration des protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent de l’entreprise et sur l’assistance aux forces de l’ordre mondiales dans les saisies d’actifs.
Son départ survient à un moment où Binance se rapproche de la résolution de ses problèmes juridiques aux États-Unis. La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé une motion conjointe avec Binance pour suspendre son affaire devant le tribunal fédéral.
Pernicieux choix de stratégie de Zhao
La SEC avait poursuivi Binance en juin 2023, accusant l’échange et son cofondateur, Changpeng Zhao, de mauvaise gestion des fonds des clients et de violations des lois sur les valeurs mobilières. Binance et Zhao ont plaidé coupable à des accusations distinctes en novembre 2023, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes.
“CZ confirme une demande de grâce après un déni initial.”
En mai, CZ a confirmé avoir formulé une demande de grâce présidentielle, quelques semaines après avoir nié des rapports sur cette démarche. Dans une interview diffusée sur le podcast Farokh Radio, Zhao a indiqué que son équipe juridique avait déposé la demande en réponse à la spéculation médiatique généralisée.
“J’ai des avocats qui m’assistent dans cette démarche,” a déclaré Zhao lors de l’interview, ajoutant qu’il avait finalement décidé de passer à l’action après que des articles dans Bloomberg et le Wall Street Journal aient suggéré qu’il sollicitait une grâce auprès de l’ancien président américain Donald Trump.
L’ancien magnat de la cryptomonnaie a plaidé coupable d’avoir violé le Bank Secrecy Act en novembre 2023, dans le cadre d’un règlement avec les autorités américaines. Depuis, Zhao a redirigé son attention vers des activités de conseil international, offrant son expertise aux gouvernements du Pakistan et du Kirghizistan concernant la réglementation de la cryptomonnaie et l’intégration de la blockchain.
