Fraude bancaire massive aux États-Unis
Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé qu’un initié d’une grande banque américaine a été impliqué dans un schéma de fraude de plusieurs milliards de dollars, ayant volé les identités de plus d’un million d’Américains.
Détails de l’affaire
Selon le DOJ, Renat Abramov, 36 ans, citoyen américain et azerbaïdjanais, a reconnu avoir abusé de sa position de gestionnaire de relations pour ouvrir des comptes frauduleux au nom d’une vaste organisation criminelle.
D’après les documents judiciaires, Abramov a ouvert des comptes chez Bank of America pour plusieurs sociétés fictives d’équipement médical, contournant les protocoles de connaissance du client grâce à des documents falsifiés.
Il a déposé des chèques frauduleux et blanchi plus de 8 millions de dollars de produits vers des comptes offshore et des portefeuilles de cryptomonnaie. Les procureurs affirment que ses actions ont renforcé une organisation criminelle transnationale (OCT) qui a soumis plus de 10 milliards de dollars de demandes frauduleuses de Medicare, en volant les identités de plus d’un million d’Américains, y compris des citoyens dans les 50 États.
Conséquences légales
Abramov a plaidé coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et risque jusqu’à 20 ans de prison. Il doit être condamné le 20 avril.
