Incident de détournement de fonds à Hong Kong
Hong Kong, le 9 septembre 2022. Le Bureau de la Cyber Sécurité et des Crimes Technologiques de la Police de Hong Kong a reçu un rapport informant qu’un compte de cryptomonnaie d’une entreprise de technologie financière singapourienne avait été détourné par un employé de 29 ans travaillant dans sa branche à Hong Kong, entraînant le vol de plus de 3,2 millions de monnaies virtuelles, d’une valeur d’environ 26 millions de dollars de Hong Kong.
Au cours de l’enquête, il a été établi que l’employé avait procédé à 64 détournements de cryptomonnaie entre novembre 2021 et juillet 2022, transférant les fonds vers différents portefeuilles électroniques sur diverses plateformes de trading, certains étant détenus par une femme de 29 ans et un homme de 26 ans.
Le 9 septembre 2022, ces trois suspects ont été arrêtés sous l’accusation de « détournement de fonds » et de « blanchiment d’argent ».
Lors de cette opération, des cryptomonnaies d’une valeur d’environ 8,6 millions de dollars HK et 4,65 millions de dollars HK en espèces et avoirs ont été récupérés.
Par la suite, l’employé masculin a été inculpé d’un chef d’accusation de « détournement de fonds » et de trois chefs d’accusation de « blanchiment d’argent ». Il a plaidé coupable devant la Haute Cour et a été condamné. À ce jour (le 15), il a écopé d’une peine de 6 ans et 6 mois de prison pour les délits mentionnés.
