Affaire de Cryptomonnaie et Marketing de Réseau
En 2023, entre mai et août, Li et d’autres individus, sous prétexte d’émettre une cryptomonnaie, ont mis en place un mécanisme de récompense hiérarchique basé sur des relations d’invitation. Ils ont formé des groupes via des plateformes sociales, mené des promotions en ligne et hors ligne, et ont incité le grand public à participer en leur proposant de se qualifier pour l’adhésion par des activités telles que l’achat de cryptomonnaie, le staking d’actifs et les enchères de NFTs.
Les participants pouvaient bénéficier de remises en fonction du développement de leur ligne descendante. En octobre 2023, l’organisation avait établi plusieurs niveaux et levé des fonds équivalents à plus de 20 millions de RMB. Le Parquet de la ville de Shishi, dans la province du Fujian, a déterminé, après examen, que bien que cette organisation ait utilisé des concepts novateurs tels que la cryptomonnaie et les NFTs pour se présenter, son modèle opérationnel correspondait aux critères du crime d’organisation et de direction d’activités de marketing de réseau (MLM) tel que stipulé dans le Code pénal de la République populaire de Chine.
Critères de l’Illégalité
Premièrement, le projet a instauré un « frais d’entrée » par le biais d’activités telles que l’achat de cryptomonnaie et la participation à des placements privés d’actifs virtuels, conditionnant ainsi l’adhésion et le développement d’autres membres. Deuxièmement, il a établi des relations claires de supériorité et de subordination, ainsi qu’une structure hiérarchique, utilisant le nombre de membres recrutés et la performance des subordonnés comme base pour les récompenses et les remises.
Troisièmement, il manquait d’activités commerciales réelles et de sources de revenus durables, s’appuyant sur les fonds des nouveaux membres pour rémunérer les anciens, exhibant ainsi des caractéristiques évidentes de comportement frauduleux.
Manipulations et Conséquences
Li et ses complices ont manipulé les paramètres en arrière-plan et sont intervenus artificiellement dans la soi-disant « probabilité synthétique » et « mécanisme de libération » pour créer une illusion de profit, incitant les participants à investir continuellement et à élargir leurs lignes descendantes. Ce comportement constitue une utilisation de nouveaux concepts technologiques pour dissimuler des crimes traditionnels de MLM, portant gravement atteinte aux droits de propriété et aux intérêts du public, tout en perturbant l’ordre économique et social.
En juin 2024, le Parquet de la ville de Shishi a engagé des poursuites publiques contre les membres de ce groupe criminel. En décembre 2024, le tribunal de première instance a condamné les quatre accusés à des peines de prison allant de six ans et six mois à trois ans pour le crime d’organisation et de direction d’activités de MLM, en plus d’amendes et de la confiscation des gains illégaux. Après que les accusés ont fait appel, en juillet 2025, la cour d’appel a décidé de rejeter l’appel et de maintenir le verdict initial.
(Source : Net de Justice)
