Verdict du Tribunal populaire de Hanjiang
Le Tribunal populaire du district de Hanjiang, dans la province du Fujian, en Chine, a rendu son verdict dans une affaire criminelle impliquant la monnaie virtuelle USDT (Tether). Les accusés, Yan, Zheng, Lin et d’autres, ont mis en place un réseau clandestin de trading de devises étrangères.
Activités illégales et montants en jeu
Ils ont sollicité des clients via des applications de messagerie à l’étranger et ont échangé illégalement des RMB contre des devises étrangères en utilisant des « U coins » comme moyen de transaction. Le montant total des transactions bancaires impliquées a dépassé 13,3 milliards de RMB, dont 25,62 millions de RMB étaient spécifiquement liés à des opérations de change illégales.
Le groupe a également retiré plus de 478 millions de RMB en espèces de différentes banques dans la province du Fujian, a acheté des « U coins », puis les a transférés vers des portefeuilles criminels pour « blanchir » les produits du crime transfrontalier, réalisant ainsi un bénéfice sur la différence de prix.
Défense et preuves
Lin, l’un des suspects, a nié toutes les accusations portées contre lui. Cependant, le tribunal a ordonné aux autorités de sécurité publique d’extraire trois enregistrements vocaux clés envoyés depuis le téléphone d’un co-accusé. Une expertise judiciaire a confirmé que la voix détectée correspondait à celle de Lin, établissant ainsi un lien probant entre le compte impliqué et le défendeur.
Changement de plaidoyer et condamnation
Initialement, Lin avait plaidé non coupable, mais il a finalement changé de plaidoyer devant le tribunal. Face à des divergences sur la nature des accusations, le tribunal a organisé plusieurs consultations entre les autorités de sécurité publique et le tribunal pour parvenir à un consensus.
En fin de compte, Yan, Zheng, Lin et 15 autres ont été reconnus coupables de crimes liés à des opérations commerciales illégales et d’assistance à des activités criminelles sur Internet. Ils ont été condamnés à des peines de prison allant de 8 mois à 3 ans, accompagnées d’amendes.
